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O desgraçado fundador da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), se declarou inocente de todas as acusações federais apresentadas contra ele durante uma audiência em 30 de março, incluindo as acusações de suborno reveladas na semana passada, CNBC relatado.
O advogado de SBF, Mark Cohen, disse a repórteres que pretende apresentar uma moção para mitigar algumas das acusações e solicitar ao tribunal que não julgue seu cliente em todas as acusações com base no argumento de que SBF não pode ser julgado por acusações feitas após sua extradição.
Não está claro se o tribunal aprovará a moção.
O julgamento da SBF está marcado para começar em outubro. Ele também está enfrentando acusações civis movidas pela SEC e pela CFTC.
Encargos Federais
Os promotores cobraram um total de 13 acusações federais contra a SBF.
As acusações incluem fraude de valores mobiliários; fraude eletrônica; múltiplas acusações de conspiração relacionadas ao cometimento de fraude eletrônica nos credores da Alameda e clientes FTX; lavagem de dinheiro; operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado; fraude bancária, doações ilegais de campanha e suborno de autoridades estrangeiras.
As acusações foram feitas em três rodadas, com a última focando em subornar autoridades chinesas para descongelar as contas da Alameda Research.
Os promotores afirmam que as autoridades chinesas congelaram as contas da Alameda Research contendo cerca de US$ 1 bilhão em criptomoeda que SBF e seus associados tentaram acessar por meio de vários métodos “pessoais e legais” sem sucesso.
A SBF acabou pagando um suborno de US$ 40 milhões para descongelar as contas e a Alameda usou esses fundos para continuar seus investimentos e operações questionáveis, de acordo com o processo judicial.
Além disso, SBF e seus associados são acusados de violar as leis federais de financiamento de campanha ao doar milhões para campanhas políticas com fundos corporativos por meio de doadores de palha.
O colapso do FTX
A exchange de criptomoedas FTX e sua empresa irmã Alameda Research entraram em colapso depois que preocupações com seus balanços causaram uma grande corrida aos bancos. Nos dias que se seguiram, as investigações revelaram que as preocupações eram justificadas e ambas as empresas haviam tomado grandes liberdades com fundos de clientes sob a liderança de SBF e seus associados.
A implosão resultou em uma perda direta de quase US$ 10 bilhões para os clientes FTX, sem caminho claro para a recuperação até agora.
A SBF foi posteriormente acusada e presa nas Bahamas, onde a bolsa era baseada. Ele finalmente concordou com a extradição e voltou para os Estados Unidos em dezembro de 2022. Uma vez nos Estados Unidos, ele conseguiu fiança e atualmente aguarda julgamento sob fiança na casa de seus pais na Califórnia em prisão domiciliar.
