A Garantex, uma troca de criptografia russa popular entre as gangues Ransomware e os mercados de Darknet, foi retirada em uma operação internacional de aplicação da lei, de acordo com um anúncio de sexta -feira do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ).
Na quinta -feira, uma coalizão de agências policiais dos EUA, Alemanha e Finlândia apreendeu os domínios e servidores da Garantex e congelou quase US $ 28 milhões em criptografia ligada à troca com a ajuda da Tether do emissor Stablecoin.
O Gabinete de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA (OFAC) sancionou Garantex em 2022, acusando a troca de facilitar conscientemente a lavagem de dinheiro para atores de ransomware, incluindo Conti e Black Basta, e os mercados Darknet como Hydra, que, antes de seus 2022, foi o maior mercado de escuros no mundo.
As sanções tiveram pouco ou nenhum efeito no Garantex – de acordo com dados da empresa de investigação da blockchain Elliptic, que ajudou os EUA em sua investigação, a bolsa processou mais de US $ 60 bilhões em transações de criptografia após ser sancionada. No total, a bolsa ocorreu mais de US $ 96 bilhões.
De acordo com documentos judiciaisGarantex coletou praticamente nenhuma informação de conhecimento sobre você (KYC) sobre seus clientes, permitindo que os criminosos usem seus serviços desmarcados, e as contas foram registradas em clientes usando nomes como “drogas”, “hacker”, “Taliban”, “Cashout, CleanCons” e God Coins.
Além de atores de ransomware e mercados de Darknet, a clientela da Garantex incluiu o esquadrão de hackers sancionado pelo estado da Coréia do Norte, o Lazarus Group, que estava por trás do massivo assaltante de bybit de US $ 1,5 bilhão no mês passado, e como os oligarcas russos, que usaram o serviço de Sanções de Evade em Guerra em Ukraine. As sofisticadas empresas de evasão de sanções internacionais, como o TGR Group, que atendem às elites russas, estão ligadas a Garantex.
Após a apreensão dos servidores e domínios da Garantex, dois de seus operadores foram cobrados criminalmente nos EUA por suas conexões com a troca.
Aleksej Besciokov, 46, nacional e russo da Lituânia, foi acusado de lavagem de dinheiro, conspiração para violar sanções e conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. Aleksandr Mira Serda, 40, um cidadão russo que reside atualmente nos Emirados Árabes Unidos, foi acusado de conspiração de lavagem de dinheiro.
