O departamento do tesouro dos EUA sanções impostas Na Funnull Technology Inc., uma empresa de tecnologia das Filipinas acusada de facilitar centenas de milhares de golpes de investimento em criptografia on-line conhecidos como “massacrando de porco,”, Que fraudou vítimas americanas de mais de US $ 200 milhões.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) também designou Liu Lizhi, um nacional chinês e administrador da Funnull, por seu papel na supervisão das operações que forneceram infraestrutura crítica para os golpes, incluindo leasing de endereço IP, geração de domínio e serviços de hospedagem na Web usados pelos cibercriminosos.
O vice -secretário do Tesouro Michael Faulkender disse:
“A ação de hoje ressalta nosso foco em interromper as empresas criminosas, como a Funnull, que permitem esses golpes cibernéticos e privam os americanos de suas economias suadas”.
A Funnull está ligada à maioria dos sites de fraude em moeda virtual relatados ao FBI, com as vítimas dos EUA em média perdas de mais de US $ 150.000 cada. As autoridades dizem muitos desses crimes Não é relatado, sugerindo que o pedágio verdadeiro provavelmente é muito maior.
Golpes sofisticados
De acordo com o lançamento de 29 de maio, a empresa operava por endereços IP de compra em massa dos provedores globais de nuvem e os arrendando para golpistas, que os usaram para hospedar sites de fraude de investimentos que imitam plataformas de negociação legítimas.
A FunNull também ofereceu ferramentas como algoritmos de geração de domínio (DGAs) e modelos de sites pré-criados para que essas operações pareçam mais credíveis e evitem quedas.
De acordo com funcionários do Tesouro, a Funnull até incorporou código malicioso em sites legítimos, redirecionando os usuários para páginas de investimento fraudulentas e sites de jogo on -line. Alguns desses esquemas de redirecionamento foram vinculados às operações de lavagem de dinheiro chinês.
Liz Lizhi supostamente manteve a documentação detalhada do pessoal da Funnull, rastreando suas atribuições de desempenho e tarefas, que incluíam alocação de domínios para apoiar plataformas de fraude de phishing, jogo e criptografia.
Os golpes de massacre de porcos, primeiro destacados pela Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro (FINCEN) em 2023, são amplamente operados pelo sudeste do crime asiático sindicatos usando trabalho traficado.
Os golpistas usam identidades falsas e emocionalmente histórias manipulativas para construir confiança Com as vítimas, eventualmente convencendo -as a investir através de plataformas fraudulentas de criptografia. Uma vez que a vítima se recusa a contribuir mais, os golpistas cortaram o contato e desaparecem com os fundos.
Esses esquemas evoluíram em sofisticação, agora envolvendo sites personalizados que parecem legítimos e exibem retornos falsos de investimento. A tecnologia da Funnull, incluindo software de clandestinidade de domínio e comutação rápida de infraestrutura, permitiu que os golpistas escalassem e persistissem através das jurisdições, apesar dos esforços de execução.
Desmontagem de infraestrutura por trás da fraude criptográfica
A designação de 29 de maio foi emitida de acordo com a Ordem Executiva 13694, conforme alterada pela EO 14144, que visa atividades estrangeiras habilitadas para cibernéticas que ameaçam a segurança nacional e a estabilidade econômica dos EUA.
Todas as propriedades e interesses da empresa em propriedades dentro da jurisdição dos EUA estão agora bloqueados, e os americanos são impedidos de se envolver em transações com eles.
A mudança foi coordenado com o FBIque também emitiu um aviso de segurança cibernética, descrevendo a infraestrutura técnica da Funnull e pedindo ao público que relatasse suspeita de atividade de fraude por meio de seu Centro de Reclamação de Crimes da Internet (IC3).
Os funcionários do Tesouro enfatizaram que essas sanções visam penalizar os infratores e sinalizar o compromisso dos EUA em manter um ecossistema de ativos digitais seguro e legítimo.
As entidades que violam essas sanções enfrentam possíveis sanções civis ou criminais. O OFAC lembrou às instituições financeiras e a outras que as transações com indivíduos ou entidades designadas podem expô -las a ações de execução sob padrões estritas de responsabilidade.
Embora as sanções sejam um passo significativo, a OFC observou que o objetivo não é apenas punição, mas para incentivar a mudança comportamental e oferecer um caminho para a remoção da lista de nacionais especialmente designados (SDN), se a conformidade for demonstrada.
A ação marca uma escalada contínua na repressão do governo dos EUA à fraude financeira habilitada para cibernéticos e ressalta sua intenção de responsabilizar os capacitadores de crimes digitais.
