Investidor angelical Stephen Cole rotulou um site que fornece dados pesquisáveis sobre as perdas dos usuários de Celsius “uma ilustração perfeitamente horrenda dos riscos do KYC”.
O credor da CeFi Celsius entrou com pedido de falência do Capítulo 11 em 13 de julho, após problemas de liquidez desencadeados pela implosão do ecossistema Terra. Mais tarde, descobriu-se que a empresa estava envolvida em estratégias de negociação de alto risco, resultando em grandes perdas.
Como parte de seu processo de falência, a empresa apresentou recentemente uma documento de 14.000 páginas listando os detalhes dos credores, incluindo informações sobre seus usuários. O documento já foi removido.
Em resposta, muitos na comunidade de criptomoedas criticaram a mudança, com alguns acusando o credor CeFi de doxar intencionalmente os usuários.
O clamor se estendeu a uma discussão sobre a razoabilidade de cumprir os requisitos do Conheça seu cliente (KYC).
procedimentos de falência dos EUA
De acordo com as regras de falência do Capítulo 11, um “Matriz de Credores”, ou lista de nomes e endereços dos credores, é necessária para registro público. O tribunal usa isso para enviar notificações e dados de reivindicações para um processo de falência aberto e transparente.
Em relação aos usuários Celsius, o documento mostrava nomes, quantidade de moedas e valor da moeda, entre outros detalhes. No entanto, os endereços foram editados a pedido da empresa.
No entanto, alguns apontaram que as informações podem ser cruzadas com detalhes do vazamento do Ledger para identificar e direcionar detentores de criptomoedas específicos.
Vazamentos Celsius x Ledger são ótimos para quem procura alvos fáceis de ataque de US $ 5
Exporte 14 mil páginas de nomes do Celsius e, em seguida, combine nomes com 250 mil nomes do vazamento do Ledger
Agora você tem um nome completo, endereço, e-mail, número de telefone e informações financeiras de MUITAS pessoas
— fbslo (@fbsloXBT) 7 de outubro de 2022
Em dezembro de 2020, os dados pertencentes aos clientes da carteira de hardware Ledger foram vazou para um site de hackers. Os dados incluíam nomes, endereços postais, números de telefone e e-mails. Na época, algumas vítimas relataram ter sido ameaçadas por telefone e e-mail.
Os temores são de que os usuários do Celsius possam enfrentar a ameaça de violência e roubo após o “doxing” e o lançamento subsequente de um site pesquisável mostrando os saldos mantidos com a empresa.
https://t.co/xGOP9tUhIU pic.twitter.com/TYDVMukpbK
— Jesse Peltan (@JessePeltan) 7 de outubro de 2022
Quão preciso é o site?
usuário do Twitter @charlestrussel postou uma captura de tela dos 10 principais saldos mais consideráveis mantidos com a Celsius – mostrou que a perda individual mais significativa foi de US $ 40,7 milhões.
santo molibdênio pic.twitter.com/Fnao3UY2V7
— chortly (@charlestrussel) 9 de outubro de 2022
Curiosamente, de acordo com o site, o ex-CEO da Celsius Alex Mashinsky foi mostrado como perdendo $ 15.000, uma quantia relativamente pequena, dada a escala das perdas.
No entanto, @former68w entrou na conversa para dizer, tendo pesquisado a si mesmo, parece que o site não é preciso. Concluiu que ou os documentos arquivados no tribunal eram fraudulentos ou havia um erro na compilação dos dados no site. Outra explicação é que os registros de Celsius não estão atualizados.
Este site não é preciso. Eu tinha uma conta Celsius em 2018. Fechei a conta anos atrás. O site diz que perdi algumas centenas de dólares? Não pode ser preciso.
Ou a Celsius apresentou documentos fraudulentos ao tribunal ou os operadores do site usaram os dados errados.
— obsoleto (@former68w) 9 de outubro de 2022
Outros expressaram imprecisões semelhantes, o que põe em dúvida a precisão do processo de pagamento do credor.
