ÉTopSaber Notícias e Criptomoedas

Redes sociais

Reino Unido, lar de centenas de empresas que executam golpes de criptografia e forex

Uk Crypto Scam.jpg

Compartilhe:

O Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) identificado 168 empresas acusadas de executar fraudes de negociação de criptomoedas ou câmbio estrangeiro fraudulento no Reino Unido

As vítimas dos golpes são frequentemente abordadas – via mídia social, sites de namoro e Whatsapp – e convencidas a investir em plataformas de negociação de criptomoedas – 17 das quais foram confirmadas como golpes de “abate de porcos”, de acordo com o relatório do TBIJ.

Perdas totalizam US$ 3,4 milhões – sem sinal de recuperação

Os golpes totalizaram cerca de US$ 3,4 milhões (£ 2,8 milhões) em perdas de vítimas espalhadas pelo Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Turquia, Alemanha e Polônia.

De acordo com o relatório, a maioria das 168 empresas identificadas estava registrada em endereços de Londres e tinha pelo menos um diretor chinês. Brechas no sistema de registro de empresas do Reino Unido contribuem para o golpe – devido ao fato de o Reino Unido ser visto como um local confiável.

Medidas preventivas do governo advertidas.

O governo do Reino Unido prometeu “reforçar as regras, incluindo a introdução de um requisito para verificar as informações fornecidas à Companies House”.

No entanto, o investigador de crimes financeiros Graham Barrow alertou que a reforma é um “passo à frente” bem-vindo, mas a legislação pode apresentar “lacunas significativas” – incluindo ambigüidade em torno da verificação de identidade “para indivíduos que usam provedores de serviços corporativos para registrar empresas em seu nome”.

Barrow disse:

“Sabemos há pelo menos 20 anos que as empresas do Reino Unido estão sendo usadas nesses golpes e que provavelmente somos o maior fornecedor mundial de empresas fraudulentas.”

Barrow descreveu a inação do Reino Unido em golpes de criptografia como uma “falha abjeta”, sugerindo que mais precisa ser feito para evitar essas atividades fraudulentas – incluindo a verificação das informações fornecidas à Companies House.

Fonte

Leave a Comment