Os reguladores de valores mobiliários no Texas e no Alabama acusaram um grupo de empresas ligadas a um projeto imobiliário do metaverso de arrecadar milhões de forma fraudulenta de investidores.
O Conselho de Valores Mobiliários do Estado do Texas na semana passada emitiu uma emergência cessar e desistir da ordem contra GS Partners, Swiss Valorem Bank e diversas entidades relacionadas controladas por Josip Heit.
A Comissão de Valores Mobiliários do Alabama também apresentou sua própria ordem de cessação e desistência visando Heit e GS Partners por venderem ilegalmente títulos na forma de “MetaCertificates”.
Os reguladores de ambos os estados alegam que as empresas operavam esquemas ilegais de valores mobiliários envolvendo ativos digitais vinculados a imóveis virtuais em um projeto de metaverso chamado Lydian World.
De acordo com os pedidos, a GS Partners vendeu tokens baseados em blockchain que representavam propriedade fracionada em um arranha-céu virtual de 36 andares chamado Torre G999, localizado no metaverso. A empresa alegou que adquiriu direitos para revender unidades do arranha-céu e prometeu aos investidores retornos com receitas de arrendamento.
O pedido do Texas diz que a GS Partners levantou uma quantia desconhecida vendendo os tokens durante 2021 e 2022, mas não conseguiu arrecadar a meta de US$ 175 milhões.
O Ordem do Alabama acusa a empresa de garantir retornos irrealistas de até 5% por semana aos investidores daquele estado que adquiriram MetaCertificates.
De acordo com o regulador do Alabama, a GS Partners comercializa e vende os MetaCertificates no estado através da WealthBuilders Worldwide. Os clientes compram os MetaCertificates pagando um valor fixo todo mês e podem obter retornos adicionais recrutando novos clientes.
Um representante da GS Partners disse aos investidores do Alabama que os MetaCertificates eram “iguais a um certificado de depósito bancário, mas melhores” e afirmou que um investimento de US$ 5.000 poderia render mais de US$ 60.000 em 18 meses, afirma o pedido.
Os reguladores dizem que muitos investidores provavelmente perderam a maior parte de seus investimentos no esquema imobiliário do metaverso e nos MetaCertificates.
Além disso, ambos os estados alegam que a GS Partners e o Swiss Valorem Bank venderam certificados fraudulentos vinculados a criptomoedas. A ordem do Texas diz que as empresas usaram materiais de vendas enganosos, promovendo altos retornos em dólares americanos, quando os lucros eram, na verdade, pagos em tokens internos obscuros.
As empresas são controladas por Josip Heit, empresário alemão anteriormente suspeito de executar esquemas ilegais de criptomoeda. As empresas não estão registradas para vender títulos no Texas ou no Alabama.
Os reguladores ordenaram que as empresas cessassem imediatamente todas as ofertas e vendas de títulos ilegais. As ações de emergência permanecem em vigor por até 31 dias no Texas e 60 dias no Alabama antes de serem contestadas em uma audiência ou se tornarem permanentes.
