Os reguladores australianos estavam preocupados com o FTX desde março de 2022 – 8 meses antes do colapso da bolsa de criptomoedas, de acordo com um relatório do The Guardian.
Documentos obtidos pelo Guardian Australia indicam que a Australian Securities and Investments Commission (ASIC) emitiu três avisos para a FTX e colocou a bolsa sob “atividade de vigilância” meses antes de seu colapso.
A FTX operava no país com uma licença australiana de serviços financeiros (AFS), que obteve ao adquirir uma empresa que detinha uma licença AFS. Os reguladores estavam preocupados com o fato de a bolsa ter evitado o escrutínio da emissão de novas licenças.
Portanto, os reguladores emitiram um aviso s912C para a bolsa extinta em abril de 2022. A ASIC pediu à FTX que enviasse informações que permitiriam à ASIC avaliar se ela cumpria as condições da licença e se estava apta a manter a licença AFS.
Um porta-voz da ASIC disse ao The Guardian que os reguladores estavam preocupados com os preços da bolsa, a integração dos usuários e sua conformidade com a ordem de intervenção do produto da ASIC.
A FTX deve cerca de US$ 1 milhão em criptomoedas e dinheiro a investidores australianos. Após o pedido de falência nos EUA, a ASIC suspenso a licença AFS da bolsa quando a empresa entrou em administração voluntária na Austrália.
A ASIC está atualmente investigando a FTX por “suspeitas de infrações da legislação da corporação”, conforme o relatório.
