Regulador indiano investiga troca de criptografia por supostas violações da lei cambial

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A criptografia WazirX, com sede em Mumbai, tem sido alvo de grande parte do calor regulatório da Índia, à medida que a empresa continua a atrair investidores locais.

No último confronto com o governo, a Diretoria de Execução (ED) emitiu um aviso de justa causa ao WazirX por supostamente violar a Lei de Gestão de Câmbio em relação a transações no valor de 2.790,74 milhões de rúpias (~ $ 372 milhões).

De acordo com o The Economic Times, a bolsa de criptomoedas de propriedade da Binance ganhou destaque depois que o ED questionou sua capacidade de permitir que os usuários façam pagamentos internacionais sem supervisão direta do governo. Um funcionário do ED destacou:

“Estas foram realizadas em violação das regras do forex. A plataforma do WazirX permitia que os clientes transferissem criptomoedas sem a documentação adequada, tornando-se uma rota para a lavagem. ”

Percebendo uma violação da lei da terra, o aviso emitido para WazirX é baseado em afirmações de que “é preciso ter certeza de que esse dinheiro não é dinheiro barato (dinheiro barato é empréstimo a juros baixos) ou dinheiro sujo (usado para fins ilegais Atividades).”

Enquanto os recursos descentralizados do WazirX permitem aos usuários transferir criptomoedas através das fronteiras internacionais, os usuários do WazirX da Índia são obrigados a compartilhar a documentação do Know Your Customer (KYC), como cartões PAN e Aadhaar, um equivalente ao sistema de Previdência Social dos Estados Unidos. No entanto, a troca de criptografia não será capaz de rastrear a identidade da carteira do receptor.

Como é sabido por entusiastas de criptografia em todo o mundo, conectar um indivíduo ao endereço da carteira de um destinatário é quase impossível sem os processos KYC adequados. O funcionário da ED também afirmou que “a bolsa afirmou que eles fizeram KYC, mas isso não é suficiente para garantir que a moeda digital não seja mal utilizada. Na ausência de qualquer moeda digital oficial e regulamentação, houve casos de Bitcoins sendo usados ​​para comprar drogas na rede escura, bem como para lavagem de dinheiro. ”

Citando os processos existentes de KYC e Anti-Lavagem de Dinheiro em vigor, WazirX disse à Cointelegraph:

“Podemos rastrear todos os usuários em nossa plataforma com informações oficiais de identidade. Cooperamos com ED na investigação até agora e estamos preparando uma resposta ao aviso detalhado que recebemos sobre violações da FEMA. ”

De acordo com o porta-voz da bolsa, o WazirX pretende seguir com o aviso da ED, afirmando que “é aqui que a clareza regulatória nos ajudará muito”.

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Alimentando a contínua caça às bruxas contra o estabelecimento de criptografia da Índia, a Suprema Corte de Delhi emitiu recentemente um aviso às principais bolsas de criptografia, incluindo CoinDCX e WazirX, sobre a revisão de suas políticas de publicidade.

O tribunal pretende impor novas diretrizes para anúncios criptografados com uma isenção de responsabilidade que cubra 80% da tela. A petição ainda quer que as empresas de criptografia incluam uma narração destacando os riscos associados aos investimentos em criptografia.

As autoridades indianas continuam a examinar as inovações criptográficas locais, embora não esclareçam sua posição oficial sobre a tecnologia. Anteriormente, o gigante bancário tradicional da Índia, o ICICI Bank, também emitiu um aviso aos usuários de remessas para não usar a plataforma para transferências criptográficas nem investir qualquer moeda fiduciária que possa ter afiliações a investimentos criptográficos no passado.

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