O Conselho de Valores Mobiliários do Estado do Texas entrou com uma ordem de cessação e desistência de emergência em 15 de junho contra a empresa de empréstimo de criptomoedas Abra.
Em seu pedido, o regulador disse que, com base em suas investigações, descobriu que a Abra e partes relacionadas cometeram fraudes e fizeram declarações enganosas.
O regulador disse que a Abra fez declarações enganosas ao sugerir que era um “criptobanco” quando, na verdade, a Abra e suas empresas não têm uma carta de banco do Texas, não são licenciadas para operar no Texas e não fornecem seguro de depósito FDIC.
O conselho de valores mobiliários também disse que a Abra e as partes associadas “secretamente” transferiram participações para a Binance.com e detinham mais de US $ 118 milhões na plataforma em fevereiro de 2023. Ele disse que a Abra não divulgou a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e Mercadorias e Futuros Os casos em andamento da Trading Commission contra a Binance e partes relacionadas, enganando assim os clientes.
O regulador descreveu vários outros casos em que a Abra fez declarações fraudulentas e enganosas em seu registro hoje.
Ele também disse que descobriu que as várias partes da Abra “eram coletivamente insolventes ou quase insolventes” durante sua investigação em 31 de março de 2023.
Abra ordenado a cessar e desistir
O arquivamento ordena que as várias empresas e o CEO da Abra parem e desistam de se envolver em ofertas fraudulentas no Texas e de fazer declarações enganosas. Também busca que a Abra e partes relacionadas paguem multa e devolvam os recursos aos clientes.
O regulador não especifica como a Abra deve fazer mudanças em seus serviços oferecidos. Abra Earn foi descontinuado em meio às investigações do TSSB em outubro de 2022; Abra Boost continua disponível para investidores credenciados e institucionais nos EUA
O processo nomeia a Plutus Financial – que está fazendo negócios como Abra -, bem como a Abra Boost LLC e o CEO da Abra, Bill Barhydt, como alvo do pedido.
Abra e Barhydt não responderam ao pedido publicamente. A empresa não respondeu ao pedido de comentário da CryptoSlate até o momento.
o posto Regulador do Texas diz que Abra transferiu fundos secretamente para a Binance e está insolvente há meses apareceu primeiro em CryptoSlate.
