Os promotores da Coreia do Sul estão tentando obter uma ordem judicial para congelar US$ 5,3 milhões em ativos de Do Kwon no país, informou a Yonhap News em 11 de abril.
O cofundador da Terraform Labs, Kwon, está sob investigação na Coreia do Sul por fraude e evasão fiscal desde que o colapso do Terra-LUNA eliminou quase US$ 40 bilhões em valor de mercado em maio de 2022.
Os promotores também estão rastreando possíveis lucros criminosos gerados por Kwon no exterior que estão estacionados em várias bolsas de criptomoedas e contas bancárias suíças, informa o relatório. disse.
Ativos consolidados de Kwon para BTC
Os promotores disseram na semana passada que Do Kwon tinha “quase nenhuma propriedade” na Coréia do Sul porque ele os converteu para Bitcoin (BTC) e os transferiu para bolsas estrangeiras como a Binance. Os promotores entraram em contato com a Binance para congelar os ativos de Kwon na bolsa.
Na semana passada, as autoridades congelou cerca de $ 116,5 milhões em ativos pertencentes a Daniel Shin, que co-fundou a Terraform Labs com Kwon. Os ativos incluíam terrenos, prédios e carros.
autoridades sul-coreanas alegar que Kwon, Shin e sete outros funcionários da Terraform ganharam cerca de $ 314,2 milhões fraudando investidores. Shin sozinho ganhou mais de $ 115 milhões, enquanto Kwon ganhou $ 69 milhões com o colapso, afirmam os promotores.
Desde o colapso, Kwon se tornou um dos fugitivos mais procurados do mundo pela Interpol. emissão um aviso vermelho em setembro de 2022. Após 11 meses foragido, Kwon foi preso em Montenegro em março.
Horas depois de sua prisão, Kwon foi carregada pelas autoridades dos EUA com oito acusações de fraude, incluindo valores mobiliários, commodities e fraude eletrônica. Tanto os EUA quanto a Coreia do Sul estão tentando extraditar Kwon, que atualmente está detido em Montenegro. Kwon também enfrenta acusações de viajar com documentos falsos em Montenegro.
Enquanto isso, Shin permanece livre como um tribunal sul-coreano recusado o pedido do promotor de um mandado de prisão pela segunda vez em março.
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