Os promotores dos EUA apresentaram uma recomendação de condenação no caso contra BitMEX co-fundador Arthur Hayes buscando prisão mínima de um ano.
Os promotores enviaram a recomendação de sentença ao juiz distrital dos EUA John Koeltl em Manhattan em 12 de maio.
Essa sugestão vem depois que Hayes se declarou culpado de violar a lei de sigilo bancário dos EUA. Sua sentença está marcada para o final de maio. Antes disso, Hayes assinou um acordo judicial concordando em cumprir de seis a 12 meses de prisão. O acordo judicial também envolveu o pagamento de uma multa de US$ 10 milhões.
Antes de aceitar o acordo, Hayes enfrentou até cinco anos de prisão por cada acusação de outubro de 2020.
No entanto, a acusação disse:
Não há dúvida de que este caso foi observado de perto no setor de criptomoedas. A conformidade por plataformas de criptomoeda será inatingível se seus operadores acreditarem que não há repercussões significativas por não cumprir a lei.
Antes disso, os advogados de Hayes pediram que ele não cumprisse pena de prisão. Além disso, eles apelaram ao juiz Koeltl para deixar Hayes morar no exterior e viajar livremente.
Justificando sua recomendação, os advogados de Hayes argumentou que:
Este é um caso marcante que já teve um impacto extraordinário e bem divulgado na vida pessoal do Sr. Hayes e no negócio BitMEX que ele cofundou.
Por outro lado, o escritório de liberdade condicional disse que Hayes deveria receber uma sentença de dois anos de liberdade condicional.
Os cofundadores da BitMEX tentaram evitar o escrutínio regulatório
De acordo com os promotores, Hayes e seus co-réus, Benjamin Delo e Samuel Reed, também cofundadores da BitMEX, não integraram programas para impedir a lavagem de dinheiro na BitMEX. Além disso, os promotores alegaram que o trio estabeleceu a BitMEX nas Seychelles para evitar o escrutínio regulatório.
A BitMEX negou as acusações inicialmente. No entanto, um grupo de empresas que operava a bolsa concordou em pagar US$ 100 milhões para encerrar as alegações de que permitiram negócios ilegais por anos. Além disso, a BitMEX disse que aprimorou seu programa de conformidade e ficaria feliz em ir além das investigações.
Delo e Reed também concordaram em pagar US$ 10 milhões cada. Suas audiências de sentença estão marcadas para 15 de junho e 13 de julho, respectivamente.
Ao contrário dos cofundadores da BitMEX, Gregory Dwyer, o primeiro funcionário da exchange e ex-chefe de desenvolvimento de negócios, recusou as acusações contra ele. Seu julgamento está marcado para agosto de 2022.