Os promotores sul-coreanos estão investigando as exchanges de criptomoedas UpBit e Bithumb como parte das investigações sobre as transações do legislador Kim Nam-kuk.
Mídia local relatado que a Procuradoria do Distrito Sul de Seul apreendeu as informações da conta de Kim nas duas bolsas para verificar seu histórico de transações e fonte de financiamento.
Os promotores também enviaram um mandado ao aplicativo de mensagens Kakao porque o legislador usou sua carteira Klip para algumas transações criptográficas.
O principal regulador financeiro do país denunciou Kim aos promotores depois de agir com base nas informações da Upbit. O legislador transferiu 800.000 tokens WEMIX avaliados em 6 bilhões de won (US$ 4,5 milhões) da Upbit para a Bithumb entre o final de fevereiro e o início de março de 2022.
A revelação gerou preocupações sobre conflito de interesses, já que Kim co-patrocinou um projeto de lei para alterar a Lei do Imposto de Renda em 2021. O projeto de lei buscava remover os impostos sobre ativos virtuais.
Embora as investigações tenham ocorrido desde o ano passado, o tribunal negou esforços anteriores para obter os mandados de busca e apreensão. Mas a promotoria foi bem-sucedida em sua terceira tentativa após fortalecer suas acusações.
Segundo relatos, os promotores listaram acusações como violação da Lei de Fundos Políticos, ocultação de produtos criminais e sonegação de impostos nos mandados de busca e apreensão enviados às bolsas.
Enquanto isso, Kim, que era membro do principal partido de oposição da Coreia do Sul, o Partido Democrata, renunciou ao partido para se tornar independente.
O legislador negou ter violado qualquer lei, já que nenhuma regra exige que os legisladores relatem suas transações com criptomoedas. O WEMIX foi retirado das principais bolsas sul-coreanas em novembro de 2022.
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