O co-CEO da FTX, Ryan Salame, avisou aos reguladores das Bahamas em 9 de novembro que a bolsa estava enviando fundos de seus clientes para a Alameda Research, de acordo com um tribunal de 14 de dezembro. depósito.
Salame disse à Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (SCB) que apenas três pessoas poderiam fazer tais transferências. Essas pessoas incluíam o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, o cofundador Zixiao “Gary” Wang e o diretor de engenharia Nishad Singh.
“A Comissão entendeu que o Sr. Salame aconselhou que a transferência de ativos dos clientes dessa maneira era contrária à governança corporativa e às operações normais da FTX Digital. Simplificando, tais transferências não foram permitidas e, portanto, podem constituir apropriação indébita, roubo, fraude ou algum outro crime.”
O regulador financeiro agiu prontamente com base nas informações e ordenou o congelamento dos ativos da FTX em 10 de novembro. O órgão fiscalizador também suspendeu a licença da bolsa e nomeou um liquidante provisório para preservar os ativos da empresa.
De acordo com o processo, Salame está atualmente em Washington, DC
Enquanto isso, a SBF tem preso pelas autoridades das Bahamas a pedido do governo dos Estados Unidos. Ele era fiança negada porque ele é considerado um risco de fuga.
