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Por dentro da suposta saga de manipulação de mercado da Binance e da DWF – O que está acontecendo?

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  • A DWF supostamente ganhou mais de US$ 300 milhões com a manipulação de mercado na Binance
  • Binance supostamente demitiu um funcionário que sinalizou as táticas duvidosas da DWF

Um dos maiores criadores de mercado de criptografia, a DWF, estaria supostamente envolvido em manipulação de mercado em Binância [BNB].

De acordo com o WSJ (Wall Street Journal) relatório, a DWF supostamente ganhou mais de US$ 300 milhões com a Binance por meios duvidosos. Parte do relatório lida,

“Os investigadores da Binance descobriram que a DWF manipulou o preço do YGG (Yield Guide Games) e de pelo menos seis outros tokens, e faturou mais de US$ 300 milhões em negociações de lavagem em 2023, concluindo que se tratava de violações dos termos de uso, de acordo com alguns dos primeiros membros da empresa.”

O pump and dump acima mencionado, juntamente com os negócios de lavagem, são esquemas de mercado manipulativos. Portanto, o relatório de vigilância de mercado da Binance recomendou a remoção do DWF da lista VIP da exchange para garantir a integridade da plataforma.

Binance supostamente demitiu o líder da equipe de vigilância

Aqui, vale a pena notar que o WSJ também alegou que o relatório da equipa de vigilância foi desconsiderado, e o líder da equipa foi despedido uma semana após a apresentação da avaliação da DWF. Segundo o mesmo, rejeitar relatórios de vigilância sempre que entrassem em conflito com clientes importantes tem sido aparentemente uma norma.

Por sua vez, a DWF distanciou-se das acusações e afirmou,

“Queremos esclarecer que muitas alegações recentes divulgadas na imprensa são infundadas e distorcem os fatos”.

Andrei Grachev, sócio-gerente da DWF, foi rápido em minimizar as alegações também, afirmando,

“Trabalhamos muito, fazemos o nosso melhor e obtemos uma participação maior a cada dia. Alguém não fica feliz por causa disso, mas nós CONSTRUÍMOS. LFG!”

Além de ser um formador de mercado, a DWF Labs apoiou uma ampla gama de projetos criptográficos, CoinMarketCap dados revelado.

Curiosamente, alguns observadores do mercado criptográfico não ficam surpresos com as alegações de manipulação do mercado DWF. Um disse,

“Não é segredo – grandes bolsas e suas afiliadas negociam contra o varejo”

As alegações acrescentam profundidade aos desafios regulatórios que a Binance enfrentou no ano passado. Notavelmente, a bolsa entrou em um acordo judicial e pagou US$ 4 bilhões por desrespeitar as leis antilavagem de dinheiro dos EUA no ano passado. Mais tarde, em 2024, o ex-CEO “CZ” foi condenado a quatro meses.

O BNB não reagiu muito aos relatórios, pois estendeu seu consolidação de preços entre US$ 500 e US$ 615, um movimento lateral que começou em meados de março.

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