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Por dentro da operação secreta de mineração de Bitcoin do Butão

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A pequena nação do Butão no Himalaia nunca foi estranha ao Bitcoin. Ainda assim, o último relatório bombástico da Forbes esclareceu o escopo da operação de mineração secreta do Reino.

O próprio Reino suspendeu uma investigação sobre o suposto esquema de mineração do Butão quando confirmou a um jornal local que estava envolvido na mineração de ativos digitais. O CEO da Druk Holding & Investments (DHI), holding estatal do Butão, disse que a empresa entrou no mercado de mineração “alguns anos atrás”, quando o preço do BTC estava em torno de US$ 5.000.

Isso está de acordo com as informações vazadas por fontes familiarizadas com o assunto, que disseram à Forbes que o país desenvolve operações de mineração soberanas desde pelo menos 2020.

No entanto, o envolvimento do Butão na indústria criptográfica não para por aí.

Por trás da crescente operação de mineração do Butão

As primeiras suspeitas sobre o envolvimento do país com a mineração começaram em 2021, quando o Departamento de Receita e Alfândega informou a importação de US$ 51 milhões em “unidades de processamento”. Este foi um aumento significativo em relação ao valor de $ 1,1 milhão dessas unidades importadas em 2020. Em 2022, o país importou $ 142 milhões em chips de computador, representando pouco mais de 10% de seu comércio interno total e 15% de seu orçamento anual de $ 930 milhões.

De acordo com o relatório macroeconómico de 2022 do Ministério das Finanças relatórioas importações totais em 2022 aumentaram 35,8% em comparação com 2020. O principal impulsionador desse crescimento foram as “unidades de processamento e armazenamento” importadas pela DHI para “projetos especiais”.

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Gráfico mostrando o desempenho comercial do Butão de 2019 a 2023 (Fonte: Reino do Butão, Departamento de Assuntos Macroeconômicos)

Uma investigação mais aprofundada descobriu que o Butão classificou essas unidades de processamento sob os mesmos rótulos de exportação usados ​​pelos fabricantes de hardware de mineração Bitcoin na Ásia. Dados oficiais mostrando que quase todas essas unidades foram provenientes de Hong Kong e da China confirmaram as suspeitas de que eram, de fato, mineradores ASIC.

Envolvimento do país com mineração foi confirmado novamente em recente SEC da Bitdeer depósito. A empresa listada na NASDAQ divulgou que, do aumento de 500 MW no fornecimento de energia planejado para este ano, cerca de 100 MW virão do Butão.

“Esperamos gerar 100 MW da fonte de alimentação de 550 MW do Butão, onde a construção do data center de mineração deve começar no segundo trimestre de 2023 e ser concluída no terceiro trimestre de 2023.”

A Bitdeer está entre as maiores mineradoras de Bitcoin do mundo, com sua taxa de hash total equiparando-a à Core Scientific, Riot e Marathon. Cerca de 25% da capacidade de taxa de hash do Bitdeer é usada para mineração automática, com o restante usado para mineração em nuvem. Nem a Bitdeer nem o Butão comentaram sobre o assunto, então ainda não está claro quem usará e possuirá a taxa de hash adicional.

Fontes confidenciais também revelaram que o governo do Butão está em negociações com outras mineradoras além da Bitdeer. Fontes de outros serviços e pools de mineração disseram que mantiveram “conversações avançadas” com altos funcionários do governo, incluindo representantes da DHI, sobre a construção e operação de uma operação de mineração movida a energia hidrelétrica no Butão. O país também contratou consultores para assessorá-lo em sua estratégia de mineração. Eles disseram à Forbes que o Butão estava perguntando sobre “uma operação de 100 MW conectada a uma usina hidrelétrica” antes do anúncio da Bitdeer.

O Butão também parece ter se envolvido em um esforço ativo para trazer mais mineradores independentes para o país. A Singapore Butan Association, um clube de vários empresários da China e de Singapura apoiado por um membro da família real butanesa, arremessado uma lucrativa operação de mineração para investidores externos no ano passado. Os contêineres pré-instalados seriam equipados com 250 mineradores ASIC T17+, fornecendo cerca de 700 kW de eletricidade. O retorno de um investimento de US$ 800.000 para um único contêiner levaria entre 12 e 18 meses, e a empresa ficaria com 10% das moedas extraídas para cobrir os custos de manutenção e fundação.

Dasho Ugen Tsechup Dorji, vice-presidente da Singapore Butan Association e tio do rei do Butão, disse à Forbes que o projeto estava em espera. Ele disse que o governo do Butão não autorizou “o setor privado a se envolver neste negócio”. Humphrey Chan, membro do conselho da Associação, disse que o colapso da FTX e questões logísticas “azedaram o interesse dos investidores”.

Financiando a quarta revolução industrial no Butão

Apesar do sucesso do Butão na prevenção de uma pandemia generalizada, o pequeno estado sem litoral sofreu consequências econômicas devastadoras após seu isolamento de dois anos. Embora não esteja claro se esse foi o principal impulsionador de seu esforço para aumentar a mineração, seu envolvimento com a indústria de criptomoedas de fato aumentou nos últimos dois anos.

Fontes familiarizadas com o assunto disseram à Forbes que a pandemia foi de fato um gatilho para que altos funcionários do Butão iniciassem negociações com mineradoras e fornecedores de mineração.

Documentos judiciais analisados ​​pela Forbes revelaram que a Druk Holding & Investments era cliente da BlockFi e da Celsius. Em fevereiro de 2023, a BlockFi apresentou uma reclamação ao DHI, acusando o fundo de inadimplência no pagamento de um empréstimo de $ 30 milhões. DHI supostamente emprestou 30 milhões de USDC em fevereiro de 2022, depositando 1.888 BTC como garantia. A denúncia alega que a DHI “falhou e se recusou” a pagar o empréstimo mesmo depois que a BlockFi liquidou a garantia, que valia cerca de US$ 76,5 milhões na época do empréstimo, deixando um saldo não pago de cerca de US$ 830.000.

Em outubro de 2022, a Celsius divulgou registros mostrando que a DHI era um de seus clientes institucionais. Os documentos mostraram que o DHI e outra conta chamada “Druk Project Fund” depositaram, retiraram e tomaram emprestado BTC, ETH, USDT e outras criptomoedas entre abril e junho de 2022. Nos três meses mostrados no arquivamento da Celsius, a Forbes informou que Druk retirou mais de US$ 65 milhões e depositou quase US$ 18 milhões em ativos digitais.

Ujjwal Deep Dahal, CEO da DHI, disse que os fundos emprestados foram usados ​​para “fazer certos investimentos” e que “tudo foi pago e liquidado sem dívidas”.

A DHI afirma que não perdeu dinheiro com os empréstimos da Celsius e da BlockFi, com Dahal insinuando que o fundo usou as receitas de sua operação de mineração de Bitcoin para cobrir perdas.

A incursão secreta do Butão na indústria criptográfica foi criticada por muitos. Parece que a DHI não divulgou nenhum de seus envolvimentos com a Celsius e a BlockFi, e o Ministério das Finanças nunca revelou a finalidade dos US$ 142 milhões em chips de computador importados.

Enquanto alguns criticaram o sigilo, muitos parecem mais preocupados com a volatilidade do mercado cripto e seus efeitos potenciais na economia do país.

Dahal disse que a DHI possui um portfólio diversificado e não acredita que o risco de mineração e gerenciamento de criptomoedas seja maior do que o risco associado a qualquer outra classe de ativos. A empresa acredita que mitigou a maior parte do risco associado às criptomoedas, pois não se envolve em negociações, mas minera criptomoedas “a um custo relativamente baixo usando energia verde”.

A mineração faz parte da “estratégia de investimento voltada para o futuro” da DHI para apoiar o que o país chama de quarta revolução industrial. A estagnação econômica do Butão causou uma grande onda de migração, e o governo tem intensificado os esforços para desenvolver uma indústria de tecnologia competitiva que possa torná-la economicamente autossuficiente.

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