A polícia sul-coreana prendeu 12 suspeitos, incluindo um YouTuber proeminente, em conexão com uma fraude criptográfica de US$ 231 milhões que afetou mais de 15.000 investidores, disse o meio de comunicação local Yna relatado.
O relatório afirma que esta detenção faz parte de uma extensa investigação, que inicialmente levou à detenção de 215 indivíduos, tendo 12 sido finalmente detidos pelos seus papéis no esquema.
De acordo com a polícia, o YouTuber conhecido como Sr. A orquestrou um esquema que fraudou mais de 15.000 pessoas em 325,6 bilhões de won (aproximadamente US$ 231,5 milhões). O grupo supostamente atraiu investidores com a venda de 28 ativos virtuais diferentes como parte de um esquema de investimento de dezembro de 2021 a março de 2023.
Com cerca de 620 mil assinantes, o Sr. A dirigia uma empresa de pseudoinvestimento, prometendo retornos lucrativos por meio da venda de ativos virtuais. Estes activos foram comercializados para angariar fundos, principalmente para satisfazer pedidos de reembolso de membros anteriores que sofreram perdas devido a um investimento fracassado em acções em 2020, por recomendação do Sr.
Para apoiar o esquema, o Sr. A estabeleceu seis empresas de consultoria, dez empresas de vendas e 15 outras organizações sob sua empresa, dividindo as operações em diversas funções. Estes incluíram gerenciamento, emissão de moedas, manipulação de preços, manuseio de banco de dados, vendas de moedas e lavagem de dinheiro.
O grupo teria prometido aos investidores retornos até 20 vezes superiores aos seus investimentos iniciais. Contudo, as investigações policiais mostraram que dos 28 ativos virtuais vendidos, apenas seis foram criados pela equipe do Sr.
Esses tokens foram listados em bolsas internacionais por meio de corretoras, onde o grupo inflacionava os preços comprando-os internamente antes de vendê-los aos investidores. Os 22 tokens restantes não foram autoemitidos e tinham baixos volumes de negociação e valor de mercado limitado.
A investigação começou em Fevereiro de 2023, depois de um relatório policial ter sido apresentado localmente, levando a uma análise detalhada de 1.444 contas para rastrear fluxos de fundos.
Posteriormente, as autoridades prenderam o Sr. A na Austrália, onde também confiscaram 22 Bitcoin dele. A polícia está agora a prosseguir a recuperação de activos, com pedidos apresentados para recuperar 47,8 mil milhões de won, estimados em cerca de 34 milhões de dólares.
