A polícia holandesa prendeu um homem de 39 anos na Holanda em 6 de setembro por supostamente roubar Bitcoin no valor de dezenas de milhões de dólares, de acordo com um declaração pelas autoridades holandesas.
Após a prisão, a polícia invadiu sua casa e apreendeu seus portadores de dados e lucros de criptomoeda. Ele continua sendo um suspeito, e as investigações sobre seus supostos crimes estão em andamento. A polícia prendeu o homem não identificado em Veenendaal e o soltou em 8 de setembro.
Até agora, as investigações revelaram que ele lavou Bitcoin com o uso de software malicioso da carteira Electrum de código aberto. Em outras palavras, ele usou uma versão falsa da carteira Electrum para disfarçar suas transações.
Uma vez protegido, o bitcoin roubado foi convertido em Monero (XMR) e vice-versa. Ele também usou a exchange de criptomoedas Bisq para ofuscar a origem das transações criminosas durante o processo.
Polícia holandesa rastreia transações de Bitcoin
Monero afirma oferecer confidencialidade e transações não rastreáveis. No entanto, as transações estão disponíveis publicamente na rede Bitcoin Blockchain quando convertidas em Bitcoin.
Bisq é uma exchange descentralizada que permite aos usuários realizar transações peer-to-peer para trocar Bitcoin por moedas fiduciárias ou outros ativos digitais enquanto permanecem anônimos.
Investigações conjuntas
As investigações ainda estão em andamento, com a Equipe de Crimes Cibernéticos da Polícia Holandesa da Holanda Central e a Equipe de Crimes Cibernéticos da Holanda Oriental trabalhando juntas para levar o suspeito à justiça.
Esforços contínuos entre a polícia, bancos e empresas também estão em andamento à medida que as partes trocam informações e identificam outros possíveis suspeitos, segundo as autoridades.
