- Hogeg levantou esses fundos em todo o mundo durante 2017-18 sob o pretexto de financiar quatro empreendimentos criptográficos.
- A polícia o acusou de fraude, lavagem de dinheiro, violações fiscais e crimes sexuais.
A polícia israelense acusou o importante empresário Moshe Hogeg e seus associados de fraudar investidores em US$ 290 milhões em um esquema de criptografia, o Times of Israel relatado em 23 de agosto.
De acordo com a polícia, Hogeg levantou uma grande soma de dinheiro de investidores de todo o mundo, incluindo cidadãos de Israel, durante 2017-18, sob o pretexto de financiar quatro empreendimentos criptográficos.
Esses projetos nunca foram realizados. Em vez disso, Hogeg usou esses fundos para despesas pessoais.
A polícia entrevistou cerca de 180 pessoas envolvidas no esquema criptográfico. As autoridades descobriram 900 itens de provas, fundos e propriedades.
A polícia acusou Hogeg de uma série de crimes depois de concluir a investigação sobre o esquema criptográfico ao longo de dois anos. As acusações incluem fraude agravada, roubo não autorizado, falsificação de documentos corporativos, falsificação, lavagem de dinheiro, violações fiscais e crimes sexuais.
As autoridades policiais enviaram seus casos aos promotores para revisão. A polícia também acusou outros suspeitos de uma série de crimes.
Uma longa perseguição para acusar o magnata dos negócios
Hogeg trabalhou anteriormente em um projeto com a empresa de telefonia móvel baseada em blockchain Sirin Labs. O projeto contratou até um dos principais jogadores de futebol do mundo, Leo Messi, como embaixador da marca.
Mais tarde, a Foxconn, fabricante de telefones celulares com sede em Hong Kong, processado Hogeg em 2020 por quase US$ 6 milhões por falta de pagamento de contas de fabricação. Sirin Labs ainda permanece operacional.
A última participação criptográfica de Hogeg parece ser com Tomi, uma startup Web3 focada em descentralização e liberdade de expressão. Hogeg reivindicações para ser cofundador da Tomi e disse que “continuaria sendo um consultor e investidor”.
A polícia já havia preso o empresário em 2021 por suspeita de fraude e crimes sexuais. Ele foi colocado em prisão domiciliar um mês depois.
O magnata dos negócios negou todas as acusações levantadas contra ele agora, incluindo aquelas relacionadas a fraudes criptográficas. Ele alegou que foi submetido à crueldade policial durante a detenção.
