A Polícia de Delhi fez progressos na investigação do Violação de US$ 235 milhões de troca de criptografia WazirX prendendo SK Masud Alam de Bengala.
Em 13 de novembro, o meio de comunicação local IndiaToday relatado que Alam supostamente criou uma conta falsa no WazirX sob o pseudônimo “Souvik Mondal”. Ele supostamente vendeu esta conta via Telegram para uma pessoa identificada como M. Hasan, que a usou para realizar a exploração.
Como parte da investigação, as autoridades confiscaram três laptops pertencentes aos signatários autorizados do WazirX para examinar o possível uso indevido de carteiras multisig.
A folha de cobrança revela que a WazirX tem cooperado totalmente no fornecimento de dados KYC detalhados e registros de transações. No entanto, uma inspeção do Centro Indiano de Coordenação de Crimes Cibernéticos (IFSO) não encontrou evidências de acesso não autorizado aos sistemas internos do WazirX.
Em contrapartida, as autoridades relatam dificuldades em trabalhar com Liminaro provedor de custódia de ativos digitais inicialmente responsável por proteger as carteiras do WazirX.
A polícia afirma que, apesar dos repetidos pedidos, a Liminal não forneceu informações relevantes, dificultando a sua capacidade de rastrear totalmente a violação. Como resultado, a alegada falta de cooperação da Liminal será destacada numa folha de acusação suplementar à medida que a investigação prossegue.
WazirX e Liminal já haviam trocou a culpa pela violação. A bolsa afirmou que a Liminal não cumpriu os padrões de segurança, enquanto o custodiante dos ativos culpou as práticas de gestão da WazirX.
Iniciativas de recuperação de fundos
Este desenvolvimento ocorre cerca de uma semana após a troca estratégias delineadas maximizar a recuperação de fundos para seus credores.
O primeiro passo envolve a reabertura da plataforma de negociação para restaurar os volumes de negociação e gerar receitas que beneficiem os credores. A WazirX planeja compartilhar as taxas cobradas durante este período com os credores, criando um caminho direto para a recuperação financeira.
A segunda iniciativa veria a WazirX diversificar seus fluxos de receita lançando novos serviços, incluindo um troca descentralizada (DEX)staking, mesa de balcão (OTC) e negociação de futuros.
Esses serviços seriam projetados para atrair usuários para a plataforma, e as receitas também seriam destinadas a tornar a plataforma completa.
Entretanto, a WazirX também se comprometeu a recuperar activos perdidos e ilíquidos através de canais legais. A bolsa visa recuperar esses ativos para protegê-los para seus credores. A empresa declarou:
“Este processo inclui rastrear esses ativos e prevenir saques não autorizados para maximizar retornos potenciais para os credores.”
A parte final da estratégia de recuperação da WazirX envolve a exploração de parcerias “Cavaleiro Branco”, onde potenciais investidores poderiam fornecer financiamento de resgate. Esta abordagem introduziria novos fundos no processo de recuperação, apoiando os esforços da WazirX para compensar os credores e estabilizar as operações.
