Paquistão investigará Binance por fraude de cripto multimilionária

0 41
A Agência Federal de Investigação do Paquistão (FIA) teria emitido um aviso formal para a exchange de criptomoedas Binance em um esforço para identificar links em torno de um esquema multimilionário de criptomoedas na região.

O governo do Paquistão iniciou uma investigação criminal depois de receber inúmeras reclamações contra um golpe em andamento que envolvia investidores enganosos para enviar fundos de carteiras Binance para carteiras de terceiros desconhecidas. De acordo com a cobertura local, a ala de crimes cibernéticos da FIA emitiu uma ordem de comparecimento ao GM da Binance Paquistão, Hamza Khan, para identificar o link da exchange para “aplicativos móveis de investimento online fraudulentos”.

“Um questionário relevante também foi enviado à sede da Binance nas Ilhas Cayman e à Binance US para explicar o mesmo”, dizia o aviso. As fraudes de investimento no Paquistão foram realizadas pedindo aos usuários que se registrassem na Binance e transferissem fundos para carteiras de terceiros sob o pretexto de retornos irreais. De acordo com o comunicado da FIA:

“Esses esquemas beneficiam clientes antigos ao custo de novos clientes e, finalmente, desaparecem quando fazem uma base de capital substancial no valor de bilhões de rúpias.”

Com base nas queixas levantadas pelos cidadãos, a agência paquistanesa identificou pelo menos 11 aplicativos móveis fraudulentos que de repente pararam de funcionar depois de roubar os fundos do usuário. Os aplicativos identificados pela FIA são MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK e 91fp.

Além de direcionar os usuários a se inscreverem na Binance para transferir os fundos, os fraudadores adicionaram as vítimas em um grupo do Telegram para fornecer “sinais de apostas especializadas”. Cada aplicativo hospedou cerca de 5.000 clientes em média. O aviso acrescentou:

“Pelo menos 26 endereços suspeitos de carteira de blockchain (endereço de carteira da Binance) foram identificados para onde um valor fraudulento pode ter sido transferido. Uma carta foi escrita para a Binance Holdings Limited para fornecer os detalhes dessas contas de carteira blockchain, bem como para bloqueá-las por débito.”

A Binance também foi solicitada a fornecer detalhes, incluindo documentos oficiais de suporte e mecanismo de integração das APIs que foram usadas pelos fraudadores para se conectar aos serviços da Binance. Embora a FIA tenha bloqueado proativamente as contas bancárias vinculadas aos aplicativos suspeitos, o aviso alertou:

“Em caso de descumprimento, o crime cibernético da FIA será justificado para recomendar penalidades financeiras à Binance por meio do Banco do Estado do Paquistão”.

A Binance ainda não respondeu ao pedido de comentário do Cointelegraph.

Relacionado: Paquistaneses têm US$ 20 bilhões em criptoativos, diz chefe da associação local

Em dezembro de 2021, o presidente da Federação das Câmaras de Comércio e Indústria do Paquistão (FPCCI), Nasir Hayat Magoon, revelou que os cidadãos paquistaneses possuem um valor combinado de criptoativos de US$ 20 bilhões.

Como o Cointelegraph informou, o presidente da FPCCI confirmou os números com base em um documento de pesquisa divulgado pela câmara. Apoiando a afirmação, o Índice Global de Adoção de Criptomoedas da Chainalysis de 2021 classificou o Paquistão como o terceiro mais alto em termos de pontuação do índice, atrás do Vietnã e da Índia.


Receba gratuitamente o Guia Prático do Bitcoin.

Credit: Fonte

Compartilhe sua opinião.

%d blogueiros gostam disto: