Documentos judiciais arquivados sobre a falência da exchange de criptomoedas FTX alegar que seus executivos, incluindo o fundador Sam Bankman-Friedfundos de clientes conscientemente misturados e mal utilizados desde o início da bolsa.
O documentosarquivado pela liderança de recuperação de falências da FTX sob o comando do CEO John J. Ray IIIafirmam que Bankman-Fried, co-fundador Gary Wang, Diretor de Engenharia Nishad Singhe outros usaram fundos de clientes e empresas para negociações especulativas, compras de propriedades de luxo, investimentos de risco e doações políticas.
“O Grupo FTX misturou depósitos de clientes e fundos corporativos e os utilizou indevidamente”, diz o processo judicial, continuando:
“Bankman-Fried, juntamente com o co-fundador da FTX.com, Gary Wang, e o Diretor de Engenharia, Nishad Singh (os ‘Executivos Sênior da FTX’), e outros sob sua direção, usaram fundos corporativos e de clientes combinados para negociações especulativas, empreendimentos investimentos e a compra de propriedades de luxo, bem como para doações políticas e outras destinadas a aumentar seu próprio poder e influência”.
De acordo com o processo judicial, aproximadamente US$ 8,7 bilhões em ativos depositados por clientes foram desviados da bolsa FTX.com. Embora a liderança da FTX sob Ray tenha enfatizado repetidamente a dificuldade em rastrear todos os fundos desviados, seus processos judiciais continuaram refletindo seus esforços.
A FTX entrou com pedido de falência em novembro de 2022, com o CEO Sam Bankman-Fried deixando seu cargo. O escândalo que se seguiu caiu como a maior suposta fraude relacionada a criptomoedas da história.
John J. Ray III, que substituiu Bankman-Fried e desde então liderou os esforços de reestruturação e recuperação da empresa, testemunhou perante o Congresso em dezembro de 2022, descrevendo a situação da FTX como resultado de inexperiência grosseira e falta de controles corporativos básicos. Ele destacou a ausência de registros adequados e a mistura de ativos como desafios significativos na avaliação do paradeiro final dos fundos desviados.
A liderança de recuperação de falências da FTX continua trabalhando no rastreamento e recuperação de ativos para maximizar as recuperações para as partes interessadas. Espera-se que um terceiro relatório seja publicado em agosto de 2023.
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