Os inspetores postais dos EUA precisam de ‘treinamento abrangente de criptografia’, constatou a auditoria

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O Serviço de Inspeção Postal dos Estados Unidos (USPIS), o braço de aplicação da lei do Serviço Postal dos EUA, conduziu uma auditoria interna da maneira como realiza investigações relacionadas à criptografia e descobriu que há espaço significativo para melhorias.

Notavelmente, o USPIS tratou apenas um pequeno número de casos relacionados à criptografia durante os dois anos fiscais em análise – 2019 e 2020 – com um total de quatro casos encerrados para os quais os inspetores postais apreenderam criptografia como prova durante uma investigação e nove outros casos que foram administrado de acordo com o “Programa de Fundo de Criptomoeda” do USPIS, estabelecido em 2017.

Este programa foi planejado para especificar padrões e políticas que podem ajudar a contabilizar transações de criptomoedas durante as investigações e reduzir quaisquer riscos operacionais associados. Como o relatório enfatizou, isso é particularmente importante dado que “O anonimato das transações de criptomoeda e as flutuações significativas no valor da criptomoeda criam oportunidades de abuso ou roubo quando usado durante atividades de aplicação da lei.”

Apesar do pequeno volume de atividades relacionadas à criptografia, o Escritório do Inspetor-Geral (OIG) do USPS determinou no início deste ano que uma auditoria autoiniciada era necessária, tendo em vista o fato de que as criptomoedas muitas vezes podem ser o “meio de troca preferido” para Atividades ilícitas como campanhas de ransomware, golpes online e lavagem de dinheiro.

Avaliando as operações durante os dois anos fiscais em análise, o relatório de auditoria identificou uma “falta de treinamento padronizado” para funcionários do USPIS com relação a criptomoedas. Isso significa que os inspetores postais que realizaram investigações secretas e compraram criptografia como parte de suas atividades não cumpriram a orientação que havia sido estabelecida como parte do Programa de Fundo de Criptomoeda.

Embora em alguns casos os inspetores usem o programa para contabilizar as transações criptográficas que fazem para fins de investigação, a auditoria descobriu que há muitas instâncias legítimas em que o uso do programa pode não ser possível, como quando certos fornecedores de criptografia apenas aceitam o pagamento na forma de criptomoedas privadas específicas.

Nesses casos, os inspetores precisavam solicitar fundos de investigação padrão na forma de dólares americanos e eram pessoalmente responsáveis ​​por todas as conversões cripto-fiatas e pelo gerenciamento de fundos de investigação não utilizados.

É nesses cenários que a auditoria identificou uma falha na comunicação entre a gerência e os inspetores, o que significa que os gerentes do programa atualmente “não podem contabilizar a quantidade total de criptomoeda usada para fins de investigação em todo o Serviço de Inspeção Postal”.

Os auditores foram, portanto, solicitados a realizar uma busca manual por palavra-chave para vários termos relacionados à criptografia para tentar determinar se a criptografia foi ou não usada em certos casos investigativos, encontrando 1.064 números de casos exclusivos que agora precisarão ser revisados ​​manualmente. Sobre este ponto, o relatório de auditoria concluiu:

“O Programa é incapaz de realizar um de seus objetivos principais – ajudar os inspetores postais a gerenciar os desafios associados à volatilidade inerente da criptomoeda – o que acaba deixando o Serviço de Inspeção Postal suscetível a furto, abuso e má gestão de fundos federais.”

O relatório de auditoria recomendou que, no futuro, o USPIS deve garantir que o Programa do Fundo de Criptomoeda tenha as informações de que precisa para fornecer supervisão e que a agência também desenvolva um programa abrangente de treinamento em criptomoeda para todos os inspetores. Além disso, recomendou uma reformulação do gerenciamento de dados atuais para transações investigativas, que eram imprecisas e incluem duplicatas, novamente afetando a capacidade da agência de rastrear e gerenciar com precisão suas atividades de aplicação da lei relacionadas à criptografia.

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De acordo com Margaret McDavid, inspetora-geral adjunta do Serviço de Inspeção de Auditoria do OIG e da Diretoria de Tecnologia da Informação, o USPIS estava “envolvido nos esforços conjuntos para desmantelar o Wall Street Dark Web Marketplace” em 2019, o que levou à apreensão de mais $ 25 milhões em criptografia.

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