Depósitos e retiradas de USDT entre sites de jogos de azar por meio de plataformas de pagamento criptográfico estão aumentando, de acordo com um relatório de Wu Blockchain, de autoria de Bitrace.
Um estudo de 20 sites de jogos online ativos revelou que houve mais de 5 milhões de novos depósitos em USDT e outros endereços relacionados em 2022 com 161 novas plataformas de pagamento em USDT.
Os dados dessas 20 plataformas de jogo mostram uma saída total de 4,2 bilhões de USDT entre 2021 e 2022. $ 780 milhões de USDT foram depositados em 60.000 endereços de câmbio, representando 18,57% de todas as saídas de jogos de azar online.
Os fundos restantes foram distribuídos em 310.000 endereços individuais. Os fundos foram então transferidos pela rede blockchain por meio de transferências de endereços, empréstimos on-chain, transações anônimas e transferências cross-chain, contaminando assim mais endereços criptográficos.
1.031 novas plataformas de jogos de azar online usarão o USDT em 2022, de acordo com o relatório.
Liderando a lista de endereços contaminados na China
Mais de 53% dos endereços “contaminados” são chineses. O Cbanco central chinês anunciou que todas as transações, mineração e comércio de criptomoedas foram ilegal em 2021. Isso, portanto, proíbe o fornecimento de qualquer forma de negócio de jogos de azar online a seus cidadãos.
No entanto, algumas instituições de jogos de azar on-line são estabelecidas fora da China e permitem que os jogadores usem o USDT para evitar o rastreamento de movimentos de dinheiro pelas agências de aplicação da lei. Além disso, o relatório afirmou que o USDT que entrou em pools de jogos de azar online está “contaminado” e se espalha por meio de saques, impactando os endereços dos usuários normais.
Para conter a lavagem de dinheiro por meio de transações em moeda virtual e outros métodos, o Congresso Nacional do Povo aprovou a Lei Antifraude em Redes de Telecomunicações, que entrou em vigor em 1º de dezembro de 2022.
À medida que a China intensifica sua oposição às atividades ilícitas relacionadas à cripto, as autoridades da província de Hunan recentemente preso 63 pessoas por supostamente lavar US$ 1,7 bilhão com criptomoedas obtidas em jogos de azar.
