de Anúncios
A Binance enfrenta várias alegações da Comissão de Comércio de Mercadorias e Futuros dos EUA (CFTC) que apontam irregularidades entre os executivos da empresa.
Binance usou o recurso de exclusão automática do Signal
Sobre 27 de março, a CFTC apresentou acusações contra a principal exchange cripto Binance. Embora suas acusações sugiram principalmente que a Binance foi contra os regulamentos para atender clientes nos EUA, essas alegações também descrevem outras ações impróprias.
Notavelmente, a CFTC destacou o fato de que os executivos da Binance usaram o aplicativo de mensagens Signal para se comunicar. Ele acrescentou que o recurso de exclusão automática do aplicativo permitia que os executivos excluíssem registros de discussões sobre atividades incriminatórias.
O regulador alegou que a Binance usava o Signal para se comunicar internamente e com os clientes. Especificamente, a CFTC disse que as discussões sobre as restrições dos EUA foram conduzidas pelo Signal – uma prática que foi “mandada” pelo CEO da Binance, Changpeng Zhao, de acordo com o ex-diretor de conformidade da Binance, Samuel Lim.
O oficial de conformidade sabia sobre o uso ilegal
A CFTC também destacou os laços da Binance com atividades ilegais.
Especificamente, a CFTC disse que a Binance recebeu informações sobre transações ligadas ao grupo terrorista islâmico Hamas por volta de fevereiro de 2019. Logo depois disso, Lim reconheceu o fato afirmando em uma mensagem que grupos terroristas costumam enviar “pequenas quantias” porque quantias maiores são consideradas ser lavagem de dinheiro.
Em 2020, Lim comentou sobre fundos de usuários russos e outros, afirmando: “vamos lá … eles estão aqui para o crime.” Outro executivo disse: “vemos o mal, mas fechamos [two] olhos.”
Além disso, Lim permitiu que um cliente cujas transações estivessem vinculadas a atividades ilegais continuasse usando a Binance com uma nova conta. Em outro lugar, Lim desencorajou o fechamento de contas de alto risco, afirmando “Offboarding = ruim em [Changpeng Zhao]os olhos dela.”
Binance disse aos usuários como usar VPNs
Outra seção do arquivo da CFTC sugere que a Binance disse aos clientes como contornar suas medidas de geofencing usando uma rede privada virtual (VPN).
A Binance parou de atender clientes nos Estados Unidos em 2019, mas publicou um guia de VPN logo depois disso. Embora o guia tenha sido excluído, a CFTC disse que uma seção da página informava aos usuários que as VPNs podem ser usadas para “desbloquear sites restritos”.
O conselho foi aparentemente deliberado: em registros de conversas, Lim disse que Changpeng Zhao queria que os usuários soubessem como usar uma VPN para acessar a Binance. Ele também sugeriu que terceiros podem dizer aos usuários para acessar VPNs, mesmo que a própria Binance não possa fazê-lo.
Lim reconheceu em outra conversa que alterar o status de um usuário dos EUA para fora dos EUA é uma fraude, mas disse que a Binance pode encorajar os usuários a usar uma conta não KYC ou VPN.
A Binance rebateu essas afirmações em um declaração hoje, declarando que bloqueia clientes dos EUA com base em seu provedor de serviços de celular, localização de cartão de crédito e dados KYC – não apenas seu endereço IP, que é o único bloqueio que uma VPN contornaria.
Binance tem adicionalmente negociação de funcionários abordada em sua própria plataforma, mas ainda não abordou a maioria das preocupações da CFTC.
