O Departamento de Justiça emitiu recentemente Nova orientação Dirigindo os promotores a reduzir seus esforços para investigar e litigar crimes de criptomoeda. Posteriormente, isso dissolve a equipe nacional de aplicação de criptomoedas do governo (NCET), em um esforço para priorizar questões de imigração e compras em relação à aplicação da criptomoeda. Enquanto o Departamento de Justiça enquadra isso como um movimento para otimizar os recursos, os atores de ameaças estão assistindo – e se adaptando.
Embora seja muito cedo para observar seu impacto no mundo da criptomoeda, acredito que esse movimento seja mais do que um shuffle burocrático – ele sinaliza um vácuo de aplicação que os cibercriminosos se apressam para preencher.
Quando os regulamentos relaxam, a fraude segue
Os cibercriminosos são altamente adaptáveis e prosperam em momentos de ambiguidade regulatória. Quando a aplicação criminal-seja de crime de colarinho azul ou de colarinho branco-se torna limitado, os atores de ameaças tomam nota e geralmente mudam suas operações para fora das linhas de conduta acusável. O mesmo se aplica ao espaço de criptomoeda.
Na economia digital, especialmente dentro do mundo descentralizado, não regulamentado e rápido do Web3 e da criptografia, esta área cinzenta é um terreno fértil para golpes de representação, ardrops aéreos falsos, campanhas de phishing e tokens falsificados.
Mesmo antes dessa mudança de política, golpes envolvendo moedas falsas, locais de phishing e sifões de carteira já estavam em ascensão. De acordo com o mais recente do FBI Relatório de fraude de criptomoedaa fraude de criptomoeda totalizou US $ 5,6 bilhões em perdas, um aumento de 45% desde 2022.
Agora, à medida que o brilho do escrutínio federal se afasta do espaço criptográfico, indivíduos, trocas e marcas vulneráveis à representação deve se preparar para um aumento na fraude de criptomoedas. Os cibercriminosos continuarão a explorar plataformas e enganar investidores, especialmente em espaços onde a complexidade técnica, o anonimato e a falta de regulamentação já dificultam a detecção e a aplicação.
Reações do campo: alívio ou preocupação?
A decisão do governo de repensar a aplicação da criptografia já provocou reações mistas de especialistas jurídicos, que ecoam o sentimento de que a medida pode provocar atividades fraudulentas.
Em uma declaração Para o Washington Post, o professor de direito da Universidade de Vanderbilt, Yesha Yadav, destacou a importância do NCET na interrupção da atividade criminosa no espaço criptográfico, observando que o governo pode achar mais difícil processar os “atores incrivelmente ágeis e muito oportunistas nesse espaço”.
Da mesma forma, o diretor de iniciativa de Kleptocracia e especialista em anticorrupção, Nate Sibley, enfatizado que “os adversários perigosos dos EUA dependem de criptomoedas para lavar dinheiro e fugir de sanções”.
No entanto, uma música diferente pode ser ouvida dentro da indústria. Fundo de Educação Defi do Grupo de Advocacia, liderado por executivos de organizações como Coinbase e Kraken, diretora executiva e diretora jurídica Amanda Tuminelli, afirmou que estava animado ao ver que o DOJ anunciou que está redirecionando recursos para processar os maus atores que são realmente culpados por uso de tecnologia em vez dos construtores de nosso futuro financeiro. ”
De um lado, especialistas que olham de fora alertam que a medida pode levar a um aumento no crime cibernético, enquanto aqueles da indústria argumentam que a mudança de foco para crimes relacionados ao terrorismo e cartéis de drogas é um melhor uso dos recursos. Somente o tempo dirá qual lado está correto.
Fraude sem atrito: a IA abaixa o bar para maus atores
As questões complicantes são o uso crescente de IA pelos invasores. Com um arsenal de ferramentas generativas de IA na ponta dos dedos de qualquer pessoa com conexão com a Internet, os fraudadores agora podem produzir golpes que vão além dos links de phishing-são ecossistemas completos de engano: contas falsas de mídia social, lotes de token impede.
O resultado? A fraude digital não está apenas se tornando mais prevalente, está se tornando mais crível e mais difícil de detectar.
O que isso significa para aqueles que tentam construir um ecossistema de criptografia mais seguro?
Como a comunidade criptográfica pode responder
À medida que o governo dos Estados Unidos repercorrente seu foco criminal, a responsabilidade de proteger os investidores e a reputação da marca cairá ainda mais no setor privado. Veja como as plataformas, trocas, marcas e investidores blockchain que operam neste espaço podem responder:
- Audite sua marca Perímetro: Examine regularmente as listagens de token não autorizadas, domínios falsos e contas de impostor.
- Use Tech de Inteligência de Ameaças: O monitoramento movido a IA pode detectar sites falsificados e campanhas de phishing em Web2 e Web3.
- Envolva -se com os reguladores mais cedo: Não espere a regulamentação atingir. Antecipe e construa sistemas compatíveis e confiáveis antes que seja tarde demais.
- Colaborar em todo o ecossistema: Seja você um investidor pequeno ou uma troca com bilhões de dólares em ativos sob gerenciamento, o compartilhamento de informações entre plataformas (ou seja, entre trocas, plataformas de mídia social e provedores de carteira) é essencial para identificar padrões emergentes de fraude.
O pivô do DOJ pode ser estratégico. Mas seus efeitos de ondulação-especialmente em um espaço em movimento rápido como a criptografia-já são visíveis. Se você está construindo no Web3, agora é a hora de apertar suas defesas. Porque para cada dólar o governo recuar, os maus atores estão investindo dez vezes.
No coração de todo sistema financeiro – tradicional ou descentralizado – está a confiança. E, agora, a confiança é uma das maiores vulnerabilidades da criptografia. Viplicação generalizada e golpes, juntamente com a aplicação limitada, criaram um senso de ceticismo que mantém o público mais amplo à margem.
Se as empresas que operam no espaço criptográfico desejarem que os ativos digitais se tornem mainstream, elas devem se apropriar da construção de confiança desde o início. Isso significa dobrar sobre transparência, responsabilidade e proteção proativa. Porque até que a confiança se torne a norma, a adoção continuará sendo a exceção.
