Sul-coreanos relatado aproximadamente 131 trilhões de won (cerca de US$ 99 bilhões) em ativos criptográficos no exterior, incluindo Bitcoin (Bitcoin), para este ano, segundo o órgão tributário do país.
De acordo com o documento, 1.432 indivíduos e entidades possuíam participações em criptomoedas avaliadas em mais de US$ 99 bilhões no exterior. Este montante constitui 70% do total de ativos offshore reportados por indivíduos e empresas na Coreia do Sul.
A agência tributária revelou que um total de 5.419 entidades divulgaram ativos no exterior no valor de 186,4 trilhões de won ou aproximadamente US$ 140 bilhões. Embora as participações em criptomoedas dominassem esses ativos, os sul-coreanos detinham ações, depósitos e poupanças substanciais.
No início do ano, a autoridade reguladora fiscal revelou planos para intensificar o escrutínio sobre os indivíduos que não declaram os seus activos estrangeiros. Lei sul-coreana determina que os cidadãos e residentes relatem ativos no exterior avaliados em 500 milhões de won ou mais.
Coreia do Sul se concentrará em negociações OTC
Em resposta às crescentes preocupações sobre o potencial uso indevido de criptomoedas para atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro, as autoridades reguladoras sul-coreanas revelado sua intenção de colocar um foco maior nas transações de criptomoedas de balcão (OTC).
Consequentemente, esses reguladores iniciaram medidas de monitoramento para atividades de negociação de criptomoedas OTC no país.
A decisão foi divulgada oficialmente durante uma sessão intitulada “Questões Jurídicas Criminais Relacionadas a Ativos Virtuais”, que ocorreu na ‘Academia de Direito Penal do 3º Ministério Público Supremo de 2023’, conforme relatado por uma agência de notícias local.
Durante este evento, o procurador-chefe adjunto Ki No-Seong da Comissão de Serviços Financeiros ressaltou a necessidade de implementar regulamentos abrangentes que regem as transações de criptomoedas OTC.
“As empresas ilegais de moeda virtual OTC têm empresas no exterior e estão envolvidas no negócio de conversão de moeda virtual obtida ilegalmente em won coreano ou moeda estrangeira”, Ki acrescentou.
Citando um exemplo importante, os reguladores mencionaram a acusação de três indivíduos presos no ano passado no país. Os indivíduos presos foram pegos comprando ilegalmente 94 bilhões de won em criptografia no valor de US$ 70,9 milhões por meio de negociações OTC.
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