Dois indivíduos associados à FTX se declararam culpados de acusações criminais, de acordo com um declaração do Distrito Sul de Nova York em 21 de dezembro.
Damian Williams, procurador do Distrito Sul de Nova York, disse que seu escritório apresentou acusações contra Caroline Ellison, ex-CEO da Alameda Research, e Gary Wang, cofundador da FTX, em conexão com as atividades fraudulentas da FTX.
Os dois indivíduos se declararam culpados e estão cooperando no caso em andamento contra o principal fundador e ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried.
A Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos também acusações de fraude arquivadas contra Ellison e Wang. O regulador acusou Ellison de manipular o preço do token FTT da FTX e usar indevidamente os fundos dos clientes da FTX para apoiar a atividade comercial da Alameda. A SEC também alegou que Wang programou um software que permitia à Alameda desviar fundos de clientes da FTX para seus próprios fins.
Presidente da SEC Gary Gensler afirmou no Twitter:
Até que as plataformas criptográficas cumpram as leis de valores mobiliários testadas pelo tempo, os riscos para os investidores persistirão. Continua sendo uma prioridade da SEC usar todas as nossas ferramentas disponíveis para colocar o setor em conformidade.
Uma descrição mais extensa das acusações pode ser vista no comunicado de imprensa oficial da SEC. Além disso, o regulador diz que está investigando outras possíveis violações da lei de valores mobiliários e violações que outros indivíduos possam ter cometido.
A notícia chega quando Sam Bankman-Fried retorna aos Estados Unidos para enfrentar acusações de fraude. As autoridades aprovaram seu pedido de extradição nas Bahamas na quarta-feira. Bankman-Fried estava a bordo de um voo para os Estados Unidos no momento do anúncio de William.
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