Alexander Vinnik, um cidadão russo que operava a exchange de criptomoedas BTC-e, se declarou culpado de acusações de conspiração para lavagem de dinheiro nos EUA em 3 de maio, de acordo com uma Bloomberg relatório.
A BTC-e foi uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo entre 2011 e 2017. Segundo os promotores, ela processou transações no valor de US$ 9 bilhões e tinha uma base de clientes de mais de 1 milhão em todo o mundo.
Os promotores acrescentaram que o BTC-e foi usado por criminosos cibernéticos para transferir, lavar e armazenar rendimentos criminosos de atividades ilegais. Isso incluiu receitas provenientes de hackers, ransomware e distribuição de narcóticos.
De acordo com uma declaração do Ministério Público dos EUA em São Francisco, Vinnik operou a bolsa até ser preso e o BTC-e ser fechado pelas autoridades. Vinnik, condenado a cinco anos de prisão por lavagem de dinheiro na França em 2020, pode pegar no máximo 20 anos de prisão nos EUA
A declaração observou:
“Vinnik operou o BTC-e com a intenção de promover essas atividades ilegais e foi responsável por uma perda de pelo menos US$ 121 milhões.”
Os promotores afirmam que o BTC-e não tinha um sistema de verificação e permitia que criminosos convertessem dinheiro ilícito em criptomoedas como o Bitcoin anonimamente. Os promotores afirmaram que foi descoberto que a exchange manipulou Bitcoin rastreado até uma unidade de hackers da inteligência militar russa responsável por divulgar e-mails dos democratas durante as eleições de 2016 nos EUA, em uma tentativa de influenciar os votos.
Nos últimos meses, tem havido um crescente escrutínio e ação regulatória contra fraudes relacionadas a criptomoedas nos EUA. Sam Bankman-Friedo cofundador da extinta exchange de criptomoedas FTX, foi condenado a 24 anos na prisão em março por orquestrar um esquema de fraude multibilionário.
Adicionalmente, Do Kwono fundador do Terraform Labs, foi encontrado responsável por fraude num processo civil em abril de 2024. A Terraform Labs faliu em 2022, desencadeando uma cadeia de falências e eliminando 40 mil milhões de dólares do mercado.
Mais recentemente, Changpeng Zhao (CZ), o fundador da Binance, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, foi condenado esta semana a quatro meses de prisão por falhas que permitiram a ocorrência de atividades ilícitas, incluindo financiamento criminoso e terrorista, na plataforma. CZ já havia se declarado culpado enquanto a Binance pagava a maior multa da história e concordava em ser monitorada.
Além disso, a ex-diretora assistente da Divisão de Execução da SEC, Jennifer Lee disse esta semana que se Donald Trump for eleito presidente para um segundo mandato este ano, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) continuará a “definir seu espaço e alcançar a criptografia”.
