Operador de misturador criptográfico Darknet se declara culpado de lavagem de $ 300 milhões em BTC

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Larry Dean Harmon se declarou culpado de lavagem de mais de $ 300 milhões enquanto operava o serviço de mistura de Bitcoin (BTC) baseado em Darknet Helix.

Na quinta-feira, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou que o homem de 38 anos se confessou culpado de lavagem de mais de 350.000 BTC por meio do Helix de 2014 a 2017.

Os misturadores de Bitcoins são usados ​​para ajudar as pessoas a tornar seus Bitcoins anônimos. No passado, isso ajudou as pessoas a cobrir seus rastros no livro razão do Bitcoin, uma vez que todas as transações são registradas e imutáveis ​​no blockchain. Como resultado, os misturadores se tornaram um lugar ideal para os criminosos.

Harmon admitiu no tribunal que sabia que os usuários mesclavam receitas geradas por meio do tráfico de drogas e outras atividades ilegais. Ele também fez uma parceria intencional com os mercados de darknet para fornecer serviços de lavagem de dinheiro a seus usuários.

Além de Helix, Harmon operava o mecanismo de busca darknet Grams, fundou o provedor de carteira de ativos digitais DropBit e atuou como CEO da Coin Ninja – um site de mídia Bitcoin – onde Harmon anunciava seu mixer Bitcoin.

Harmon perdeu mais de 4.400 BTC como parte da acusação (no valor de mais de US $ 200 milhões a preços atuais). A data da sentença de Harmon ainda não foi determinada, com o nativo de Ohio enfrentando até 20 anos de prisão mais multas.

Durante as sessões judiciais anteriores, Harmon havia tentado argumentar que BTC não era dinheiro, então ele não poderia ser considerado culpado. Seu raciocínio era que, embora ele realmente misturasse Bitcoin por meio de seu serviço, Bitcoin não é dinheiro, o que significaria que ele não pode ser acusado de lavagem de dinheiro. O presidente da mesa, Beryl A. Howell, entretanto, rejeitou esse argumento.

“O termo ‘dinheiro’ […], normalmente significa um meio de troca, método de pagamento ou reserva de valor. Bitcoin é essas coisas. De fato, [Harmon] nunca contesta que Bitcoin é dinheiro da forma como esse termo é normalmente usado, e ele admite que Bitcoin é uma forma de moeda ”, decidiu o juiz.

As autoridades há muito tempo estavam de olho em Helix e Harmon, com a Unidade de Crimes Cibernéticos da Receita Federal dos EUA, o Ministério do Procurador-Geral de Belize, o Departamento de Polícia Nacional de Belize e o Bureau Federal de Investigação dos EUA, tendo colaborado na investigação de Harmon e Helix desde pelo menos em 2014, enquanto o misturador estava em operação ao longo de vários anos.

Em fevereiro de 2020, a Rede de Execução de Crimes Financeiros dos Estados Unidos prendeu Harmon por operar seu mixer Bitcoin sem registrá-lo como uma empresa de serviços financeiros. Ele foi multado em uma multa de US $ 60 milhões pelas acusações.

Channing D. Phillips, procurador em exercício dos EUA, enfatizou o papel que os mixers darknet desempenham em ajudar atores criminosos a ocultar a identidade, afirmando:

“Os mercados Darknet e os traficantes que vendem opioides e outras drogas ilegais são um flagelo crescente. Eles podem tentar esconder suas identidades e lavar milhões em vendas por meio de tecnologias como Helix. Mas o departamento e seus parceiros de aplicação da lei vão iluminar suas atividades ”.

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Outros serviços de mistura de Bitcoins foram criticados nos últimos anos, em meio a uma enxurrada de ações regulatórias dos Estados Unidos. Em abril passado, o operador do mixer Bitcoin Fog foi preso em Los Angeles por ter lavado cerca de US $ 336 milhões em BTC em 10 anos.


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