Operador de câmbio se declara culpado de fraude de valores mobiliário.

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Operador de câmbio se declara culpado de fraude de valores mobiliários, um golpista é multado em mais de US $ 1,9 milhão por fraude e opções binárias, a polícia obtém um curso de criptografia e um novo tipo de ataque de ransomware é descoberto.

Operador se declara culpado.

Jon E. Montroll, um homem de 37 anos do Texas, que foi preso pelo FBI por tentar encobrir perdas maciças de clientes após sua casa de câmbio ter sido hackeada, se declarou culpado de uma acusação de fraude de valores mobiliários e uma acusação de obstrução da justiça na segunda-feira. Cada acusação carrega uma pena máxima de 20 anos de prisão.

A Montroll operou dois serviços de Bitcoin, a Weexchange, que funcionava como um depósito de Bitcoin e serviço de câmbio e o Bitfunder, que facilitou a compra e a negociação de ações de empresas listadas na plataforma. Durante o verão de 2013, os hackers roubaram aproximadamente 6.000 Bitcoins da Weexchange e como resultado, os dois empreendimentos não tinham o bitcoin necessário para cobrir o que era devido aos usuários, que ele tentou esconder.

O procurador-geral de Manhattan, Geoffrey S. Berman, disse: “Montroll enganou seus investidores e depois tentou enganar a SEC. Ele mentiu repetidamente durante depoimento juramentado e enganou a equipe da SEC para evitar assumir a responsabilidade pela perda de milhares de Bitcoins de seus clientes”.

Scammer multado em mais de US $ 1,9 milhão

O Diário: Operador de Câmbio declara culpado e scammer multa em mais de US $ 1,9 milhão

Um tribunal federal ordenou que Dillon Michael Dean, do Colorado, e sua empresa registrada no Reino Unido, The Entrepreneurs Headquarters Limited (TEH), paguem mais de US $ 1,9 milhão em multas civis monetárias e restituição. Um juiz descobriu que Dean se envolveu em um esquema fraudulento para solicitar ao público bitcoin, que os fundos dos clientes seriam investidos em produtos, incluindo opções binárias e que os fundos dos clientes seriam desviados. Ele também não conseguiu se registrar na CFTC como um Operador de Pool de Mercadorias.

De acordo com os resultados, de aproximadamente Abril de 2017 a 18 de Janeiro de 2018, Dean solicitou pelo menos US $ 499.264,04 em Bitcoins de pelo menos 127 membros do público. Ele prometeu converter isso em dinheiro e investi-lo em nome dos clientes em um investimento conjunto, incluindo a negociação de opções binárias em uma bolsa on-line. Ele atraiu vítimas por falsas alegações de experiência de negociação e promessas de altos retornos em vídeos do YouTube e publicações no Facebook. Mas ele nunca se engajou na negociação em nome dos clientes e seus supostos lucros comerciais eram fictícios.

Investigadores cibernéticos.

O Diário: Operador de Câmbio declara culpado e scammer multa em mais de US $ 1,9 milhão

A polícia israelense anunciou que seus investigadores cibernéticos identificaram um novo tipo de ataque de resgate aos usuários de pornografia online. O alerta para o público explicou que nas últimas semanas tem havido uma série de reclamações sobre demandas de resgate via e-mail. As mensagens diziam que o computador do destinatário tinha um malware instalado, que ativava a câmera para filmar o usuário ao visitar um site que exibia conteúdo sexual. A fim de evitar a distribuição dos vídeos supostamente filmados para todos os seus contatos, o destinatário foi obrigado a pagar um resgate em Bitcoin. A mensagem incluía o e-mail e a senha do destinatário para dar credibilidade. No entanto, os investigadores descobriram que as ameaças não eram realmente apoiadas por vídeos e que os endereços de e-mail e senhas foram retirados de sites antigos que continham endereços de e-mail hackeados.

Curso de Criptomoedas da Polícia de Londres.

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Uma porta-voz da Polícia da Cidade de Londres, confirmou o lançamento de um novo curso de criptomoedas na Academia de Crimes Econômicos. “Ele é projetado para fornecer aos delegados as habilidades e os conhecimentos necessários para reconhecer e gerenciar criptomoedas em uma investigação. Na conclusão bem sucedida deste curso, os participantes compreenderão como detectar, aproveitar e investigar o uso de criptomoedas em um contexto investigativo. Será o primeiro de seu tipo e foi desenvolvido em resposta ao feedback de policiais em todo o país que sentiram que não havia treinamento suficiente disponível nesta área. “Ela também acrescentou que um piloto do curso já foi realizado e outro é planejado para Agosto.
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