A Polícia Civil fazer Distrito Federal prendi nesta terça-feira (17) um ex-funcionário do Banco Santander suspeita de desviar R$ 1,6 milhão da instituição financeira. Walisson Oliveira Mota foi preso em Brasília.
Outros dois suspeitos identificados pela polícia que receberam o dinheiro desviado foram alvo de mandado de prisão em São Paulo. Claudemir Aranha Probio não foi encontrado e é considerado foragido.
As autoridades suspeitam que a terceira pessoa que foi presa tenha tido uma conta usada de forma indevida por outro suspeito, por isso, o nome está sob sigilo.
A polícia também cumpriu seis mandatos de busca e apreensão em Araçatuba (SP) e Bauru (SP), e conseguiu na Justiça bloqueios judiciais das contas dos investigados com os valores que teriam sido desviados.
O delegado Tiago Carvalho afirmou à CNN que o então funcionário do banco foi o elo com os comparsas e o responsável por abrir contas em nomes de altos executivos do Santander, segundo as investigações. “Eles foram vítimas de saques de FGTS de maneira ilícita”, explica.
O responsável pela apuração também complementou que o dinheiro teria sido enviado para os dois outros suspeitos em São Paulo e que a inteligência do banco apoiou e ajudou na elucidação do caso, apurado pela Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais.
Os investigados responderão pelos crimes de falsidade ideológica, estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
A CNN busca contato com as defesas dos investigados. Procurado pela CNN, o banco Santander não se manifestou.
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