O tribunal ordena que Kraken forneça informações sobre as transações do usuário ao IRS

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A Kraken foi obrigada a fornecer informações sobre seus usuários a quem conduziu o equivalente a US $ 20.000 em transações criptográficas em qualquer ano, entre 2016 e 2020, para a Receita Federal.

Um tribunal federal no norte da Califórnia autorizou o IRS a entregar uma “intimação John Doe” em Kraken ontem. A bolsa não teria feito nada de errado.

O IRS está atrás dos registros de um “grupo ou classe verificável de pessoas” que podem não ter cumprido com os relatórios fiscais e as leis de receita interna

Além disso, o IRS verificará se Kraken está em conformidade com suas obrigações de manutenção de registros, como as regras Conheça seu cliente.

“Esta convocação de John Doe é parte de nosso esforço para descobrir quem está tentando contornar o jornalismo e evitar pagar sua parte justa”, disse o comissário do IRS Chuck Rettig no comunicado à imprensa do tribunal.

O procurador-geral adjunto em exercício David Hubbert da Divisão de Impostos do Departamento de Justiça disse:

“Aqueles que fazem transações com criptomoedas devem cumprir suas obrigações fiscais como qualquer outro contribuinte.”

Uma convocação John Doe é usada pelo IRS para obter os nomes e informações sobre todos os contribuintes de uma descrição específica, como a classe ‘$ 20.000 ou mais’ declarada na última convocação.

De acordo com a declaração de apoio, o IRS busca informações sobre cinco classes diferentes de contribuintes norte-americanos. Algumas das atividades que o IRS está investigando incluem: relatar renda limitada apesar da criptografia comercial entre uma faixa de US $ 5 milhões a US $ 56 milhões, operar várias contas enquanto troca moeda fiduciária por ativos digitais e de volta para fiat sem nenhum benefício econômico aparente.

O IRS também está de olho nas pessoas que enviaram declarações de impostos inadimplentes em 2017 e 2018 com renda superior a US $ 2 milhões por ano, com atividades que consistem em mais de US $ 23 milhões em depósitos e retiradas em várias criptomoedas.

O caminho para esta última expedição de pesca foi pavimentado segundo notícias pela primeira convocação John Doe na Coinbase em 2016, na qual o IRS obteve as informações de 13.000 clientes da Coinbase.

A Coinbase está sob escrutínio desde então e, em novembro de 2020, os advogados tributários da Coinbase alertaram os clientes de que estava monitorando um aumento na aplicação do IRS contra usuários que não cumpriam os requisitos fiscais e de relatórios.

Cointelegraph relatou em 18 de abril que um tribunal federal de Massachusetts havia entrado com uma ordem autorizando o IRS a entregar uma “intimação John Doe” na Circle Internet Financial Inc.