Uma grande fraude de criptografia ligada a uma das maiores trocas de criptografia da Índia, Wazirx, está agora chamando a atenção em nível nacional. O Tribunal de Délhi sugeriu que o Bureau Central de Investigação (CBI) pode precisar assumir a investigação.
O caso, que envolve um assalto cibernético enorme (no valor de ₹ 2.000 crore), levantou sérias preocupações sobre um possível sindicato internacional por trás do ataque.
Qual é o caso?
O caso está ligado a um hack enorme que atingiu Wazirx em 18 de julho de 2024quando quase US $ 235 milhões (aproximadamente ₹ 2.000 crore) em criptomoeda foram roubados.
Wazirx, operado pela Zanmai Labs Pvt. A LTD havia apresentado rapidamente uma queixa na unidade IFSO da polícia de Délhi depois de descobrir que suas carteiras com várias assinaturas, que armazenam fundos de criptografia do cliente, haviam sido drenadas.
Ano passado, A polícia de Delhi prendeu Um homem chamado Sk Masud Alam, de Bengala Ocidental, por seu papel em um grande caso de hackers. Ele foi acusado de usar um nome falso, “Souvik Mondal”, para atacar uma conta Wazirx.
Tribunal entrega o caso ao CBI
Em 1º de maio, o juiz de sessões adicionais Sumit Dass revisou o pedido de fiança do SK Masud Alam, um dos principais acusados. Alam, que está preso há mais de oito meses, teve um pedido de fiança anterior rejeitado.
O juiz expressou preocupação de que o caso possa envolver uma rede criminosa mais ampla, potencialmente com vínculos internacionais ou mesmo apoio estatal.
Ele observou que a natureza técnica do hack e a escala do roubo exige investigação mais profunda, tornando -a mais adequada para uma agência central como o CBI assumir o controle.
Mais prisões e sem progresso ainda
Durante o interrogatório, Alam confessou se conectar com alguém chamado M. Hasan via Telegram, que lhe ofereceu dinheiro em troca de credenciais para acessar contas do Wazirx.
Sua conta recebeu depósitos de criptografia no valor de mais de ₹ 91 lakh logo após serem criados.
19 de maio da próxima audiência
Embora o Tribunal não tenha entregue oficialmente a investigação, ele enviou sua ordem ao diretor do CBI para consideração. Enquanto isso, o pedido de fiança para Alam será ouvido novamente em 19 de maio, quando for esperada mais clareza sobre se a agência central assumirá o comando.
Se comprovado, esse caso pode se tornar uma das fraudes mais significativas relacionadas a criptografia na Índia.
