O Escritório de Terrorismo e Inteligência Financeira (TFI) do Departamento do Tesouro dos EUA deseja ferramentas e autoridades aprimoradas para combater movimentos ilícitos de fundos facilitados pela criptografia. O subsecretário da TFI, Brian Nelson, apresentou este pedido em um documento preparado em 14 de fevereiro declaração ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara.
Nelson expressou profunda preocupação com o uso de ativos virtuais em atividades financeiras ilícitas. Segundo ele, o Departamento do Tesouro desenvolveu um quadro de combate ao branqueamento de capitais para abordar o financiamento do terrorismo e, ao mesmo tempo, promover a inovação responsável.
Apesar destes esforços, Nelson argumentou que os agentes de ameaças, como os cibercriminosos ransomware, os burlões e os grupos terroristas, exploram vulnerabilidades como a arbitragem jurisdicional e instituições financeiras não conformes para lucrar com atividades ilícitas utilizando ativos virtuais.
Para enfrentar estas vulnerabilidades, o Tesouro está a implementar novas ferramentas. Estes incluem esforços para reduzir o anonimato associado a misturadores de ativos digitais e mantendo empresas não conformes responsável sob a Lei do Sigilo Bancário e regulamentos de sanções. Nelson disse:
“Esta acção procura aumentar a transparência no ecossistema de activos virtuais e ajudar os esforços do governo dos EUA para mitigar estes riscos financeiros ilícitos, exigindo que as instituições financeiras cobertas relatem sobre transacções que envolvam mistura.”
Apesar destas medidas, o responsável destacou a necessidade de “ferramentas e recursos adicionais” para “erradicar o financiamento ilícito por parte dos intervenientes nos mercados e fóruns de activos virtuais”.
“É por isso que estamos ansiosos por trabalhar com o Congresso para adotar reformas de bom senso que atualizem as nossas ferramentas e autoridades para responder aos desafios em evolução que enfrentamos hoje.”
No ano passado, o vice-secretário do Departamento do Tesouro, Wally Adeyemo, enfatizou a necessidade de sanções e autoridades reforçadas para reforçar os esforços contra os intervenientes ilícitos.
Esta declaração surge na sequência do recente escrutínio dos activos virtuais utilizados em actividades ilícitas, particularmente em regiões de conflito como Israel/Palestina e Rússia/Ucrânia. Alguns críticosIncluindo Senadora Elizabeth Warrenalegam que a indústria emergente facilita financiamento do terrorismo e lavagem de dinheiro.
No entanto, as principais partes interessadas em criptografia, como Base de moedas, Binânciae elíptico refutar essas afirmaçõesafirmando que a tecnologia blockchain oferece inúmeros benefícios que podem ser usados para salvaguardar o sistema financeiro mais amplo.
