- O aviso da proposta de regulamentação estará aberto a comentários públicos por 90 dias.
- A ação segue o recente conflito Israel-Palestina.
A Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA proposto para designar misturadores de criptografia como “preocupação com lavagem de dinheiro”.
A agência afirmou que a regra proposta é uma “parte fundamental” de seu esforço contínuo para aumentar a transparência nos mercados de criptomoedas.
O aviso da proposta de regulamentação estará aberto a comentários públicos por 90 dias. Terminado o prazo, a agência estudará todas as sugestões e apresentará a norma.
Se o FinCEN tiver sucesso em sancionar os misturadores de criptomoedas como um todo, o Tesouro restringiria a interação das instituições financeiras nos EUA com essas ferramentas.
A ação segue o recente conflito Israel-Palestina.
O aviso mencionou como “atores maliciosos” como o Hamas, a Jihad Islâmica Palestina (PIJ) e a República Popular Democrática da Coreia (RPDC) têm usado misturadores de criptografia devido à sua natureza anônima.
O Tesouro também destacou que sancionou de forma semelhante misturadores de criptografia, Tornado Cash e Blender.io, no passado.
Financiamento do terrorismo através de atividades criptográficas
Em 18 de Outubro, o Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros do Tesouro (OFAC) imposto sanções contra uma casa de câmbio virtual baseada em Gaza, juntamente com outros agentes do Hamas.
Wall Street Journal (WSJ) relatado Na semana passada, o Hamas e o PIJ receberam até US$ 134 milhões em criptografia desde 2021, citando dados da empresa forense Elliptic e da empresa de software de Tel Aviv, BitOK.
No início desta semana, um grupo de mais de 100 legisladores dos EUA, liderado pela senadora Elizabeth Warren, perguntado dois altos funcionários do governo Biden para explicar sua estratégia para conter o uso de criptografia no terrorismo.
O senador Warren, juntamente com o senador Roger Marshall, também escreveu um artigo de opinião no WSJ. A dupla argumentou que as empresas financeiras descentralizadas (DeFi) deveriam estar sujeitas às mesmas regras de combate à lavagem de dinheiro que os bancos.
Enquanto isso, a empresa líder em análise de blockchain, Chainalysis, reivindicado viu “métricas exageradas e análises falhas” em torno do uso de criptografia por grupos terroristas.
Argumentou que, ao contrário da noção popular, a transparência inerente à tecnologia blockchain torna as transações criptográficas rastreáveis. Portanto, é menos adequado para financiar o terrorismo entre outras atividades ilícitas.
