Telegrama Retiraram milhares de contas vinculadas a duas enormes redes de mercado negro, garantia do Xinbi e garantia de Haowang, desativando efetivamente suas operações.
Blockchain Firm Elliptic relatado Essas redes facilitaram mais de US $ 35 bilhões em transações de Stablecoin por meio de mercados baseados em telegramas.
Apesar da repressão, os operadores desses mercados ilícitos não estão recuando.
Tom Robinson, co-fundador da Elliptic, disse Criptoslato que essas plataformas são lucrativas demais para serem abandonadas por completo. Como tal, os operadores estão tentando reviver suas operações no aplicativo de mensagens sociais.
Haowang desliga
Em 13 de maio, a garantia de Haowang confirmado Isso interromperia as operações porque suas NFTs, grupos e canais foram removidos do telegrama.
A Elliptic afirmou que a plataforma funcionava como um bazar digital para serviços ilícitos, oferecendo acesso a dados roubados e serviços de lavagem de dinheiro. Ele atendia principalmente aos clientes do sudeste asiático, incluindo golpistas de criptografia.
O mercado supostamente processou mais de US $ 27 bilhões em transações de Stablecoin, tornando -o o mercado de criptografia ilícito mais significativo.
Elliptic afirmou isso USDH, Um Stablecoin apoiado por dólares ligado ao grupo Huione, foi um facilitador fundamental de suas transações.
A Huione é uma empresa financeira cambojana acusada de usar seus produtos criptográficos, incluindo Huione Pay e Huione Crypto, para evitar sanções globais e verificações regulatórias.
Como resultado, as autoridades dos EUA mudaram para Block Huione Group Do sistema financeiro americano.
No início deste mês, a Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro (FINCEN) descreveu a entidade como uma operação de lavagem de dinheiro que processou mais de US $ 4 bilhões em fundos ilegais, alguns dos quais foram roubados por Hackers norte -coreanos.
No entanto, os operadores da Huione parecem focados em continuar seus negócios, apesar da saída de Haowang.
Robinson observou que a equipe ilícita do mercado pediu aos usuários que migrassem para a garantia de Tudou, outra plataforma com laços aparentes com a Huione.
Xinbi Eyes Comback, apesar do fechamento
Como Haowang, o Telegram também desmantelou o Xinbi Garantia, uma plataforma secundária, mas igualmente notória, operando através do aplicativo de mensagens.
Segundo a Elliptic, o mercado ilícito ofereceu serviços de lavagem de dinheiro e ofertas ainda mais extremas, como serviços de intimidação e tráfico sexual. Xinbi supostamente lidou com US $ 8,4 bilhões em USDT, com links para a Coréia do Norte também identificados.
Elliptic apontou que o que diferencia o Xinbi é sua reivindicação de legitimidade através da incorporação sob a Xinbi Co. Ltd, no Colorado.
No entanto, apesar do desligamento relatado, a equipe de Xinbi parece estar se reagrupando.
Robinson disse Criptoslato:
“A garantia do Xinbi está tentando relançar como“ Xinbi 2.0 ″ – resta saber se o telegrama os perseguirá ainda mais. ”
