Um juiz federal argentino ordenou o congelamento de ativos Pertencente a figuras -chave por trás do projeto Libra Memecoin, pois os investigadores examinam a fraude potencial ligada à promoção do token digital, incluindo o escrutínio de operações financeiras vinculadas ao presidente Javier Milei e sua irmã, Karina Milei, mídia local relatado em 15 de maio.
A juíza María Servini emitiu a decisão em 14 de maio como parte de uma investigação mais ampla sobre um suspeito esquema de bomba e despejo envolvendo Libra. O Memecoin ganhou atenção global depois que Milei o promoveu publicamente nas mídias sociais em fevereiro.
O juiz também autorizou o levantamento de proteções de sigilo bancário para Milei e sua irmã, permitindo que os investigadores acessem seu histórico de transações financeiras para sinais de laços irregulares com os apoiadores do projeto.
Imagens de vigilância alimentam suspeita
Em 14 de fevereiro, Milei twittou em apoio a Libra de sua conta oficial, descrevendo -a como um caminho para a liberdade financeira. O endosso desencadeou uma onda de investimento no varejo, que levou o valor de mercado do token para mais de US $ 4,5 bilhões.
No entanto, o preço do token entrou em colapso mais de 85% e sua liquidez desapareceu poucos dias depois do tweet endossando, provocando alegações de manipulação do mercado, lucro privilegiado e fraude sistêmica. Confiança pública na administração de Milei craterado após o escândalo.
De acordo com o arquivo do caso, Novelli atuou como uma figura central no esquema, facilitando as conexões entre o círculo presidencial e Hayden Davis, um financiador estrangeiro que ajudou a semear o projeto. As autoridades também emitiram um aviso interpol buscando Prisão de Davis.
A Novelli alugou um conjunto de caixas de depósito de segurança bancárias apenas 10 dias antes do tweet de Milei. As imagens de vigilância publicadas por meios de comunicação mais tarde mostraram a mãe e a irmã de Novelli removendo grandes sacolas daquelas caixas na manhã seguinte ao endosso.
De acordo com um relatório da divisão de lavagem de dinheiro da polícia federal, o peso e o manuseio das malas sugerem que eles podem ter sido preenchidos com grandes quantidades de dinheiro.
Um relatório da mídia local observou que as malas pareciam vazias na chegada, mas eram “visivelmente mais pesadas” quando as mulheres saíram, provocando suspeitas de retiradas de dinheiro vinculadas ao esquema de Libra.
Congelamento de ativos e precipitação política
O congelamento de ativos do juiz Servini se aplica a Novelli, Manuel Terrones Godoy e Sergio Morales, três indivíduos identificados como atores centrais no esquema.
A medida de 90 dias impede a venda ou transferência de propriedades e veículos para manter a pegada financeira dos indivíduos acusados, enquanto os promotores investigam supostos crimes financeiros.
Libra foi comercializado como uma alternativa digital para os argentinos que buscam escapar dos controles de inflação e moeda. Desde então, os críticos acusaram o projeto de operar sem transparência e alavancar a influência política para atrair investidores inocentes.
Milei tem negou qualquer ganho pessoal do empreendimento e excluiu o tweet promovendo Libra em meio à reação. A presidência não respondeu às últimas ações judiciais, mas a investigação sobre vínculos financeiros entre seu círculo interno e os promotores do token continua a aumentar.
Os legisladores da oposição estão agora pedindo um Inquérito independente no envolvimento do presidente e se seu endosso público constituía abuso de manipulação de cargos ou mercado.
