No final da noite de sexta-feira, foi confirmado que um total de cerca de US$ 10 bilhões foi transferido da FTX para a Alameda Research pelo fundador da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF).
A especulação de um hack apareceu constantemente depois que várias transações anormais de carteira foram destacadas, indicando que entre $ 1-2 bilhões em fundos de clientes não foram contabilizados. Quando o SBF foi questionado sobre o desaparecimento de $ 1-2 bilhões, sua resposta foi “???”
Triturando os números
Ao revisar as transações de blockchain, o endereço da carteira da FTX mostrou ter recebido um total de $ 105,3 milhões em tokens Ethereum, Solana e BNB de carteiras internacionais e baseadas nos EUA desde 9h20 ET de 11 de novembro.
Mantendo um tópico do Twitter completamente documentado das transações em andamento na época, Foobar acompanhou publicamente o fluxo de caixa à medida que ocorria.
Centenas de milhões de dólares estão agora saindo das carteiras FTX, alguns especulam os liquidatários, mas é tarde da noite de sexta-feira, não é um horário típico para movimentos tão rápidos e pesados. Algumas retiradas estão sendo trocadas de Tether para DAI. Hack ou ações internas? $ 26 milhões aqui pic.twitter.com/8wWlaE7na9
— foobar (@0xfoobar) 12 de novembro de 2022
A carteira FTX trocou US$ 16 milhões em USDT por DAI por meio da exchange descentralizada, 1 polegada, depois que Tether colocou seu USDT na lista negra. O endereço então aprovou USDT, LINK e sETH e posteriormente vendeu USDT e sETH.
Como a comunidade cripto continuou a rastrear saídas e entradas de transações de carteira, também foi descoberto que a carteira aprovou $ 24 milhões em LINK no CowSwap. Além disso, a mesma carteira também comprou milhões no LIDO, segundo dados da cadeia.
Hack ou trabalho interno?
O Conselheiro Geral da FTX US, Ryne Miller, alegou que a FTX US e a FTX.Com haviam movido todos os ativos digitais para armazenamento a frio após o pedido de falência do capítulo 11. Miller acrescentou que o processo foi acelerado para mitigar os danos das transações não autorizadas observadas.
Após os pedidos de falência do Capítulo 11 – FTX US e FTX [dot] com iniciou medidas de precaução para mover todos os ativos digitais para armazenamento frio. O processo foi acelerado esta noite – para mitigar danos ao observar transações não autorizadas.
— Ryne Miller (@_Ryne_Miller) 12 de novembro de 2022
Pouco mais de duas horas depois, o Bitcoin Archive tuitou a notícia de última hora de que “o FTX tinha um “backdoor” embutido em seu software de contabilidade pela SBF”. Essa rota foi usada para movimentar ativos na casa dos bilhões de dólares sem disparar alertas para funcionários e auditores externos.
ÚLTIMA HORA: A FTX tinha um “backdoor” embutido em seu software de contabilidade pela SBF, que ele usou para movimentar bilhões sem disparar alertas para outros funcionários, auditores etc – Reuters
— Arquivo Bitcoin 🗄🚀🌔 (@BTC_Archive) 12 de novembro de 2022
O “backdoor” foi estabelecido usando um software sob medida, concedendo ao SBF a capacidade de executar comandos que lhe permitem alterar os registros financeiros da empresa sem notificar ninguém.
Além disso, usar essa “porta dos fundos” para mover os US$ 10 bilhões para a Alameda evitou o acionamento de bandeiras vermelhas contábeis e conformidade interna.
Potenciais implicações legais
A FTX está sob investigação da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) em relação ao gerenciamento e manuseio de fundos de clientes. Com este último desenvolvimento, a FTX tem mais perguntas a responder à medida que o escrutínio aumenta em torno da investigação da SEC.
A FTX anunciou na noite de sexta-feira que o renomado especialista em reestruturação, John J. Ray III, assumirá o controle da empresa. Ray III administrou a liquidação da Enron Corp – uma empresa registrada como uma das maiores falências do mundo.
