Alex Mashinskyo ex-CEO do credor de criptografia Celsiusdeclarou-se culpado de duas acusações relacionadas com fraude e manipulação de mercado, concordando com uma diretriz de condenação de 30 anos de prisão.
Mashinsky foi indiciado em julho de 2023 por sete acusações, incluindo fraude, conspiração e manipulação do mercado do token Celsius, CEL. Nos termos do acordo, Mashinsky renunciou ao seu direito de recorrer de qualquer sentença inferior a 360 meses de prisão.
Durante uma audiência em 3 de dezembro perante o juiz distrital dos EUA John Koeltl em Manhattan, Mashinsky reconheceu seu papel em enganar os clientes da Celsius para que investissem na plataforma e inflacionar artificialmente o valor da CEL para beneficiar pessoalmente e reforçar a situação financeira da empresa.
Os promotores federais acusaram Mashinsky de usar táticas enganosas para atrair investidores para Celsius, prometendo altos retornos sobre os depósitos enquanto manipulava secretamente o valor de seu token nativo. Além disso, eles estimam que ele lucrou US$ 42 milhões com as vendas de suas participações no ativo.
A confissão de culpa de Mashinsky segue-se à de Roni Cohen-Pavon, ex-diretor de receitas de Celsius, que se declarou culpado em setembro de 2023 e concordou em cooperar com a investigação em curso. A cooperação de Cohen-Pavon poderia fornecer mais detalhes sobre o funcionamento interno e a liderança de Celsius, potencialmente levando a mais acusações.
O colapso
O caso de Mashinsky faz parte de uma onda mais ampla de ações regulatórias e legais após o colapso de várias grandes empresas de criptografia em 2022, mais notavelmente a implosão do FTX intercâmbio.
Celsius, que já foi um dos principais credores de criptografia, entrou com pedido de proteção contra falência, Capítulo 11, em julho de 2022, depois que um declínio acentuado nos preços dos ativos criptográficos gerou uma onda de pedidos de retirada de clientes.
A empresa lutou para cumprir as suas obrigações e muitos clientes ficaram sem acesso aos seus fundos durante meses enquanto a empresa procurava reestruturar-se. Celsius saiu oficialmente da falência em janeiro de 2023 e mudou seu foco de negócios para Bitcoin mineração.
Os problemas jurídicos de Mashinsky seguem-se a várias outras figuras importantes acusadas de irregularidades criminais. Em novembro de 2023, Sam Bankman-Friedo fundador da FTX, foi condenado por roubar cerca de US$ 8 bilhões dos clientes da bolsa e sentenciado a 25 anos de prisão em março de 2024.
