Sam Bankman-Fried supostamente recebeu um empréstimo de sua empresa de negociação quantitativa Alameda Research, para facilitar a compra de sua participação na corretora de valores americana Robinhood Markets. Este desenvolvimento envolvendo o ex-CEO da FTX ocorre uma semana depois que ele foi libertado sob fiança de $ 250 milhões.
Empréstimo de US$ 546 milhões da Alameda Research
De acordo com um declaração juramentada arquivado no tribunal superior de Antígua e Barbuda em 12 de dezembro, Bankman-Fried revelou que ele e Gary Wang, cofundador da FTX, haviam sacado mais de US$ 546 milhões da empresa irmã Alameda Research por meio de quatro notas promissórias.
O empréstimo foi feito no início deste ano em abril e maio e foi usado para estabelecer a Emergent Fidelity Technologies Ltd, empresa de fachada da SBF incorporada em Antígua. De acordo com os documentos do tribunal, em 30 de abril, Sam Bankman-Fried recebeu US$ 316,6 milhões, enquanto Gary Wang recebeu US$ 35,1 milhões. Isso foi seguido por mais dois empréstimos concedidos em 15 de maio, no valor de $ 175 milhões e $ 19,4 milhões, enviados ao SBF.
A Emergent Fidelity Technologies Ltd comprou 56 milhões de Robinhood Markets em maio de 2022. Essa transação deu ao desgraçado chefe da FTX uma participação de 7,6% na corretora.
Batalha pela estaca Robinhood esquenta
A notícia do empréstimo para SBF e seu associado esquentou uma batalha legal para a propriedade das ações Robinhood em questão. A propriedade desta participação de $ 546 milhões está sendo reivindicada por Sam Bankman-Fried, BlockFi e Yonathan Ben Shimon, um credor da FTX nomeado como receptor em Antígua.
O credor de criptomoedas falido BlockFi foi resgatado pela FTX no início deste ano com uma linha de crédito de US$ 400 milhões. A firma tinha alegado no tribunal que as ações em questão foram usadas como garantia pela Alameda Research para obter um empréstimo da BlockFi. Esse argumento foi usado pelo credor falido de criptomoedas para reivindicar a propriedade das ações da Robinhood.
DoJ dos EUA lança investigação criminal sobre hack FTX
Os problemas legais da FTX parecem estar aumentando, já que a bolsa de criptomoedas falida agora enfrenta uma investigação criminal sobre seu suposto hack no mês passado. Um relatório de Bloomberg citou uma pessoa familiarizada com o assunto, que revelou que o Departamento de Justiça está investigando o hack ocorrido em 12 de novembro. Esta investigação é supostamente separada das acusações de fraude que o SBF está enfrentando.
