Nishad Singh, ex-diretor de engenharia da FTX, se reuniu com promotores na semana passada para discutir um possível acordo de cooperação, Bloomberg News relatado em 10 de janeiro, citando fontes familiarizadas com o assunto.
Singh é o terceiro membro do círculo interno do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), a buscar um acordo judicial.
Gary Wang, cofundador da FTX, e a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison confessou-se culpado a acusações criminais em dezembro. Durante a audiência de confissão, Ellison admitido para esconder bilhões de dólares emprestados pela Alameda a executivos da FTX.
Wang e Ellison estão cooperando com a Procuradoria do Distrito Sul dos Estados Unidos de Nova York no caso de fraude contra a SBF.
De acordo com o relatório da Bloomberg, Singh participou de uma sessão de oferta durante a semana de 2 de janeiro para discutir a imunidade limitada em troca de compartilhar informações com os investigadores.
Embora as sessões de oferta não levem automaticamente a acordos judiciais, os promotores usarão a sessão para avaliar o valor do testemunho de Singh para decidir se devem oferecer um acordo. Um acordo judicial exigiria que Singh se declarasse culpado e cooperasse com os promotores em troca de clemência.
Embora Singh ainda não tenha sido acusado, ele está sendo investigado pelo Ministério Público do Distrito Sul de Nova York. A SEC e a CFTC também estão investigando o envolvimento de Singh no uso indevido de fundos da FTX.
SBF implorou ‘inocente’ de várias acusações de fraude e lavagem de dinheiro no início de janeiro. Seu processo criminal deve começar em outubro.
Envolvimento de Singh em FTX e Alameda
Até 2017, Singh trabalhou como engenheiro de software na Meta, conhecido na época como Facebook. Ele ingressou na Alameda como diretor de engenharia em dezembro de 2017 e passou para o cargo de diretor de engenharia na FTX em abril de 2019.
Co-CEO da FTX, Ryan Salame informado Autoridades das Bahamas em novembro que Singh, Wang e SBF eram as únicas três pessoas que poderiam ter transferido fundos da FTX para Alameda.
Os autos do tribunal de falências também revelaram que Singh havia recebido uma Empréstimo de US$ 543 milhões da Alameda. Relatórios sugeriram que Singh estava desaparecido até recentemente.
De acordo com a Bloomberg, Singh pode potencialmente fornecer informações aos promotores sobre as doações políticas feitas pela FTX e partes relacionadas, já que doou mais de US$ 9,3 milhões a candidatos e comitês democratas desde 2020 em caráter pessoal, observou o relatório.
A nova equipe de gerenciamento da FTX liderada por John J. Ray está tentando recuperar as doações de caridade e políticas da FTX e entidades relacionadas.
