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A Binance divulgou uma cópia de uma carta enviada aos senadores dos EUA em 16 de março detalhando seus esforços de transparência, experiência com reguladores e desafios de lidar com o governo.
CEO da empresa Changpeng Zhao (CZ) disse que a carta foi enviada para Senadores Warren, Van Hollen e Marshall e continha “muitos detalhes”.
No início deste mês, Senadores Warren, Van Hollen e Marshall liderou uma chamada bipartidária para que a Binance respondesse a perguntas sobre suas finanças, práticas de gerenciamento de risco e conformidade regulatória. A carta afirmava que o escândalo da FTX justificava um olhar mais atento à transparência e responsabilidade das criptomoedas.
“A Binance e suas entidades relacionadas burlaram propositadamente os reguladores, transferiram ativos para criminosos e sonegadores de sanções e ocultaram informações financeiras básicas de seus clientes e do público.”
Binance responde
A carta de 16 de março — respondendo aos senadores — detalhava informações sobre o programa de conformidade da empresa, cumprimento de sanções e cooperação e colaboração com as autoridades policiais.
A Binance disse que foi a primeira grande exchange fora dos EUA a implementar um processo obrigatório de Know-Your-Customer (KYC) para todos os usuários. Além disso, a equipe de conformidade compreende mais de 750 funcionários, incluindo especialistas com experiência anterior em aplicação da lei e agência reguladora.
Em relação ao cumprimento de sanções, a empresa destacou sua adesão às leis de sanções de várias jurisdições – incluindo as dos EUA. Além disso, existem processos para impedir o acesso de usuários sancionados, incluindo bloqueios de IP contra países sancionados pela OFAC e o uso de “ferramentas avançadas de terceiros” para rastrear e monitorar usuários.
Até o momento, a empresa recebeu 55.000 pedidos de ajuda das autoridades policiais e as respostas geralmente são enviadas em três dias. A Binance disse que seus esforços nessa área levaram à derrubada e impedimento de empreendimentos criminosos.
Binance processada pela CFTC
Em 27 de março, a Commodities Futures Trading Commission (CFTC) processado Binance sobre alegações de violações da lei de commodities.
O arquivamento continha várias acusações que incluíam falha em se registrar no regulador, “solicitar” usuários dos EUA e comentários sobre sua estrutura opaca da empresa.
