O Conselho Central de Impostos Diretos da Índia (CBDT) iniciou uma investigação em larga escala em indivíduos e entidades que não relataram a receita de ativos digitais virtuais (VDAs), incluindo criptomoedas.
O que aconteceu?
O CBDT identificou a não conformidade generalizada relacionada à receita criptográfica e enviou avisos por e-mail, pedindo aos destinatários que atualizem suas declarações de imposto de renda (ITRs).
“O departamento enviou recentemente e -mails a milhares de pessoas inadimplentes para revisar seu ITR e atualizá -lo se alguma renda por conta das transações VDA (ativo digital virtual) não tiver sido declarado corretamente”, um CBDT sênior oficial confirmado.
A renda não declarada viola as disposições sob o Lei do Imposto de Renda, 1961 e agora está em minuto minucioso.
Por que o CBDT lançou esta sonda
Essa ação de execução faz parte da iniciativa Nudge da CBDT (uso não intrusivo de dados para orientar e ativar) na seção 80GGC. O foco é detectar a sonegação de impostos e a lavagem de dinheiro em atividades de criptografia.
Os gatilhos -chave para a repressão incluem:
- Grandes negociações de criptografia não correspondem às divulgações de renda
- Uso de carteiras offshore não reveladas
- Lucros criptográficos convertidos em dinheiro sem relatórios fiscais
- Falta de declaração de ativos estrangeiros pelos comerciantes
Essa ação se alinha aos esforços do governo indiano para trazer transparência ao ecossistema de ativos digitais e combater os crimes financeiros envolvendo criptografia.
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O que os investidores criptográficos precisam fazer
Se você recebeu um aviso ou acredita que sua renda criptográfica não foi declarada adequadamente, tome as seguintes medidas:
- Revise seus itens anteriores para obter ganhos de criptografia não declarados
- Reúna registros de todas as transações VDA
- Arquive um retorno atualizado usando ITR-U sob a seção 139 (8a)
- Declarar renda criptográfica separadamente de outros ganhos de capital para maior clareza
A conformidade oportuna pode ajudar a evitar multas e investigações formais.
O que vem a seguir?
O CBDT deixou claro que este é um lembrete final. Aqueles que não respondem ao aviso podem ser submetidos a verificação ou escrutínio profundo.
“Aqueles que não respondem ao empurrão podem ser escolhidos para verificação ou escrutínio”, alertou o CBDT.
Essa ação sinaliza um ambiente de aplicação mais rigoroso para usuários de criptografia na Índia. À medida que os ativos virtuais crescem em popularidade, o departamento tributário está intensificando os esforços para garantir a transparência e a conformidade legal.
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Perguntas frequentes
O CBDT lançou uma investigação sobre a renda criptográfica para combater a sonegação de impostos e a lavagem de dinheiro, identificando a não conformidade generalizada, onde grandes negociações de criptografia não correspondem à divulgação de renda.
A receita criptográfica deve ser declarada separadamente de outros ganhos de capital no seu ITR, normalmente usando o cronograma dedicado VDA e potencialmente um ITR-U se atualizar as devoluções anteriores.
A Índia impõe um imposto fixo de 30% sobre ganhos de criptografia e 1% de TDs em transferências acima de ₹ 10.000, sem interrupção de perdas.
