O número de empresas criptográficas registradas na Estônia caiu 80% depois que promulgou uma nova lei para prevenir a lavagem de dinheiro.
O regulador de lavagem de dinheiro no país, Unidade de Inteligência Financeira, publicou um relatório informando que a validade de 389 autorizações expirou, e existem apenas 100 autorizações ativas para provedores de serviços de ativos virtuais.
A lei controversa é a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo. As alterações à lei entraram em vigor em 15 de março de 2022.
êxodo cripto
Desde então, 200 empresas de criptomoedas no país abandonaram voluntariamente suas autorizações. A FIU também revogou o 189 devido ao não cumprimento dos requisitos da lei alterada.
O diretor da Unidade de Inteligência Financeira, Matis Mäeker, disse que os documentos apresentados pelas empresas que perderam a autorização mostram “que a resposta do legislador em relação às alterações da lei e as atividades de supervisão antes e depois das alterações foram relevantes .”
A Estônia é um dos países mais amigáveis para startups de tecnologia, incluindo empresas de criptomoedas. Mas também enfrenta um risco de reputação devido a escândalos de lavagem de dinheiro e golpes de criptografia.
Em seus esforços para reparar sua reputação, endureceu suas leis de lavagem de dinheiro e tornou obrigatório que as empresas de criptomoedas solicitem novamente licenças. O regulador afirmou que “viu situações que surpreenderiam qualquer supervisor” ao renovar as autorizações.
Isso inclui planos de negócios idênticos de candidatos, membros do conselho de administração que desconheciam suas nomeações, currículos falsificados e outras questões. Além disso, muitos dos escritórios apresentaram suas candidaturas usando os mesmos provedores de serviços jurídicos ou corporativos.
O regulador prevê continuar a rever as autorizações, mas espera que volte à “normalidade em termos de supervisão”.
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