O que é KYC e AML? KYC no mercado de criptomoedas.

O que e kyc e aml ? KYC no mercado de criptomoedas ?

Neste artigo iremos descobrir o que é KYC e o que é AML, se achou interessante, então continue lendo que logo logo você irá descobrir.

KYC: Essa sigla significa “Know Your Customer (Conheça o seu cliente)”, em que é um processo de identificação do cliente, que envolve etapas e processos que auxiliam na determinação da verdadeira identidade do cliente (titularidade beneficiária das contas).

Esse processo também ajuda na organização e listagem de vários fatores, como a fonte de receita / fundos, a natureza do negócio do cliente e muito mais, que em contrapartida, ajuda as organizações financeiras, como o banco a calcular riscos de longo prazo.

Estes são alguns passos que ajudam a salvar várias instituições financeiras e a ficarem protegidos de elementos criminosos que resultam em lavagem de dinheiro.

O que é AML?

Essa outra sigla significa “Anti-money laundering (Anti-lavagem de dinheiro)”, que é um termo usado por indústrias financeiras e jurídicas para descrever o controle legal que envolve organização financeira / econômica e outras entidades delimitadas para evitar, perceber e relatar ativos de lavagem de dinheiro.

Kyc no mercado de criptomoedas.

KYC é utlizado principalmente para garantir que o indivíduo inadequado seja impedido de utilizar uma administração que eles não são aprovados para uso. Estes poderiam incorporar, trabalhadores indocumentados ou indivíduos com histórias criminais.

Da mesma forma, fornece um banco de dados que pode demonstrar valor em um exame por exigência da lei no caso de algum movimento ilegal futuro. KYC é uma peça necessária de numerosos estágios on-line, como troca de apostas e forex.

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