Ex-CEO da The Crypto Company é condenado a prisão por fraude e multado.

fraudes relacionadas à criptomoedas

O ex-CEO de uma empresa de criptomoedas foi condenado a prisão e a pagar US $ 9 milhões em restituição, devido ao papel de sua empresa em um grande esquema Ponzi que custou milhões de dólares a milhões de investidores. A audiência acontece no momento em que o governo dos EUA e as agências reguladoras intensificam sua repressão à fraude relacionada às criptomoedas.

Condenação.

Um juiz distrital em Connecticut, condenou Josh Garza, de 33 anos, a 21 meses de prisão, depois de seis meses de prisão domiciliar, por seu papel em um esquema Ponzi baseado na emissão de uma criptomoeda – chamada PayCoin – que deu direito a investidores em uma parte dos lucros de mineração de outra empresa.

O esquema foi realizado entre Maio de 2014 e Janeiro de 2015 por meio de quatro empresas de propriedade de Garza. Essas empresas venderam os direitos e o acesso às operações de mineração de criptomoedas e permitiram que os investidores comprassem uma parte dessas operações por meio de “PayCoin” e “Hashlets”, que alegavam dar aos investidores os direitos de uma parte dos lucros das operações de mineração.

John Durham, procurador distrital dos Estados Unidos em Connecticut, falou sobre o esquema, dizendo:

“Os consumidores, ou investidores, estavam comprando os direitos de lucrar com uma fatia do poder de computação das empresas”.

Embora a operação pareça legítima na superfície, Garza fez várias reivindicações que deveriam ter levantado bandeiras vermelhas para os investidores, incluindo a garantia de que o preço da moeda virtual não cairia abaixo de US $ 20 por unidade, porque a empresa iria sustentar o preço usando suas reservas de moeda digital de US $ 100 milhões.

Depois de se declarar culpado por fraudar investidores e cometer fraude eletrônica, Garza foi condenado a pagar a restituição integral a todos os investidores que perderam todo o seu investimento depois que as operações foram consideradas ilegítimas. O juiz exigiu que Garza pagasse a todos os investidores um total de US $ 9.182.000 em restituição e foi condenado a 21 meses de prisão.

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EUA aumenta sua repressão aos esquemas de criptomoedas.

Na semana passada, um juiz federal de Nova York determinou que as Initial Coin Offerings (ICOs) caem sob as regras das ofertas de valores mobiliários, abrindo as portas para a Securities and Exchange Commission (SEC) se mover para fechar ICOs fraudulentas ou potencialmente fraudulentas.

A decisão surgiu em um caso sobre um homem que fraudou os investidores da ICO, alegando e fornecendo provas falsificadas, que a moeda virtual era fisicamente apoiada por diamantes e imóveis.

O juiz Raymond Dearie, o juiz encarregado do caso, comentou sua decisão, dizendo que:

“O objetivo do Congresso ao promulgar as leis de valores mobiliários era regular os investimentos, de qualquer forma que fossem feitos e por qualquer nome a que fossem chamados… Desprezado no jargão do século 21, incluindo a própria caracterização do réu das oportunidades de investimento oferecidas, cobra uma fraude direta, repleta das características comuns de muitas fraudes financeiras”.

Após esta decisão, a SEC imediatamente mudou para fechar e cobrar dois golpes de criptomoeda que estavam fraudando os investidores. A primeira empresa cobrada foi a TokenLot, uma auto-descrita superloja da ICO, encarregada de operar como corretora não registrada. A equipe da TokenLot cooperou totalmente com a SEC, o que levou a cobranças mais leves.

A segunda empresa que foi fechada pela SEC, foi um fundo de hedge de criptomoedas, chamado Crypto Asset Management LP, que alegou falsamente aos investidores que era o primeiro fundo de hedge criptográfico totalmente em conformidade com as normas. O operador desse fundo, Timothy Enneking, havia recebido US $ 3 milhões de investidores e mais de 40% dos investimentos de seu fundo eram considerados títulos pela SEC.

É provável que a SEC e outras autoridades reguladoras nos EUA continuem a reprimir fraudes relacionadas à criptomoedas no futuro próximo.

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About Caio Nunes

Libertário, Investidor, entusiasta em Bitcoin e alticoins. Seguidor da escola Austríaca de Economia.

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