US $ 6 BILHÕES DO VOLUME DIÁRIO NAS PRINCIPAIS CASAS DE CÂMBIO FORAM ALTERADOS.

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Um novo relatório constatou que mais de 70% das 100 principais bolsas do CoinMarketCap estão envolvidas em negociações fraudulentas, o volume está supostamente inflado de três a milhares de vezes seu volume declarado.

DOIS TERÇOS DO VOLUME DE COMÉRCIO DIÁRIO PODEM SER FALSOS.

Já se passou um mês desde que o CoinMarketCap (CMC) fez alterações na forma como eles publicam as estatísticas de volume de troca depois de ser chamado por várias fontes para suportar números de volume aumentado. Uma medida de volume ajustada foi adicionada ao site, o que mudou substancialmente os rankings, no entanto, o novo ranking ajustado ainda parecia ser suspeito por muitos na indústria.

Lançada esta semana, uma pesquisa compilada pelo Blockchain Transparency Institute (BTI) dá uma visão mais clara sobre o quão massivamente exagerados são os números de volume diários. Totalizando os números de volume das 130 principais bolsas, o relatório constatou que mais de US $ 6 bilhões em volume diário de transações estão sendo falsificados, compreendendo mais de dois terços do volume total de negociações de 24 horas.

Lançada esta semana, uma pesquisa compilada pelo Blockchain Transparency Institute (BTI) dá uma visão mais clara sobre o quão massivamente exagerados são os números de volume diários.

Os maiores ofensores do top 10 incluem o Bibox, que parece estar vendendo seu volume acima de 85x, Bit-Z para mais de 469x, ZB acima de 391x, LBank 4400x. O pior do grupo é o BCEX em mais de 22.000x. Todas essas trocas de moedas acompanham a Binance na estatística diária de visitantes únicos entre 50 e 600x.

A top exchange nos EUA é a Coinbase, que sobe no ranking até o 3º lugar. Outra grande participante no top 10 é a Bithumb, número 4, que supera a Upbit como a maior bolsa da Coréia do Sul. A Upbit está atualmente sob investigação por fraude, lavagem de dinheiro, o que se correlaciona com dados que mostram um excesso de relatórios de seu volume em 11x.

A Binance fica no topo do gráfico em 1°, com uma enorme quantidade de visitantes únicos diários para apoiá-los. A Bitfinex desliza para o segundo lugar por trás de sua alta clientela em dólar e um depósito mínimo de US $ 10.000 para a entrada.

KUCOIN, CRYPTOPIA VEJA OS GRANDES GANHOS.

Uma grande parte das 25 principais bolsas caiu para fora do top 100. De acordo com os dados, essas trocas geralmente têm menos de 1.000 visitantes ao site por dia. A maioria dessas trocas também parecem ser produzidas em massa, já que todas parecem estar usando a mesma interface do usuário e mecanismo de negociação.

A Coinex, que ficou de fora dos rankings de volume ajustado da CMC devido à mineração de transações, encontra-se entre os 25 primeiros usando esses dados. Outras trocas de mineração de transações, como Coinbene e Bit-Z, caíram bem fora das 25 principais bolsas de valores de seus rankings anteriores.

Kucoin e Cryptopia são os maiores motores, chegando às paradas n°19 e  n°24 e subindo de n°58 e n°90, respectivamente, depois de ver todo o volume falso à sua frente desaparecer. Ambos os sites têm contagem de visitantes diários únicos no top 10 de todas as trocas. O relatório da BTI observa que muitos de seus clientes estão negociando com moedas de baixo volume e baixo valor de mercado, o que as mantém fora do top 10.

A equipe de pesquisa afirma que eles usaram dados obtidos da SimilarWeb no tráfego do site, juntamente com a pesquisa do livro de pedidos realizada por Sylvain RibesSeu relatório detalhou as taxas de derrapagem excessiva das 15 principais bolsas, incluindo Okex, Huobi, Lbank e Bit-Z. A combinação desses conjuntos de dados foi conectada a uma nova fórmula que produziu um top 25 muito diferente do que está sendo relatado. Um resumo de sua metodologia para os rankings pode ser encontrado aqui.

Dados coletados da SimilarWeb também relatam que muitas dessas trocas de ofensores chegam a 90% de seu volume de referência de páginas de rankings, predominantemente do CMC. Isso naturalmente incentiva a negociação de lavagem por qualquer bolsa que queira subir de nível.

Quando comparados, os dados de derrapagem das trocas respeitadas e conhecidas os dados de tráfego mensais parecem estar em correlação. A Binance, a Coinbase, a Bittrex, a Bitfinex, a Kraken, a Poloniex e a Kucoin têm uma contagem mensal de visitantes bem acima das 100 principais trocas, bem como um escorregamento muito baixo quando as suas encomendas são verificadas.

A SEC ESTÁ DE OLHO.

Esses tipos de iniciativas continuam sendo implementados à medida que o espaço amadurece na preparação do mercado para investidores institucionais. Com as decisões mais importantes da ETF aparecendo este ano, essas trocas procuram provar à SEC que estão fazendo a devida diligência em proteger suas plataformas da manipulação.

O relatório também observa que, embora seus dados sejam reportados com uma precisão de 1:1, isso não significa que não haja negociação de lavagem em andamento, apenas que nenhum deles poderia ser comprovado usando o modelo atual.

O relatório observa que, embora seus dados sejam reportados com uma precisão de 1: 1, isso não significa que não haja negociação de lavagem em andamento, apenas que nenhum deles poderia ser comprovado usando o modelo atual.

Atribuindo credibilidade a essas principais bolsas, foi recentemente relatado que a Coinbase está construindo um novo sistema para monitorar atividades comerciais suspeitas, conhecido como Coinbase Trade Surveillance Program. O sistema em vigor é uma das formas que a Coinbase diz estar usando para se preparar para os US $ 10 bilhões em dinheiro institucional esperando para entrar no espaço.

A Gemini também iniciou um programa semelhante em Abril, quando se associou à Nasdaq para monitorar seu mercado. A tecnologia de Vigilância de Mercado da Nasdaq, a SMARTS, está atualmente monitorando a atividade em todos os pares comerciais da Gemini. A Gemini subiu do 26º para o 14º lugar nas classificações do BTI.

A lista completa de rankings da BTI das 130 principais trocas pode ser encontrada aqui.

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Libertário, Investidor, entusiasta em Bitcoin e alticoins. Seguidor da escola Austríaca de Economia.

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