As autoridades nigerianas estão se preparando para a próxima fase de repressão ao comércio de criptografia, visando plataformas peer-to-peer (P2P) como OKX, Binância, KuCoine Bybitde acordo com uma circular de tendências na plataforma de mídia social X.
Enquanto isso, o Banco Central da Nigéria (CBN) disse as informações contidas na circular não tiveram origem nela, alegando que se trata de “conteúdo falso”. Pessoas familiarizadas com o assunto afirmaram que o retrocesso em políticas impopulares não era incomum na região.
O memorando
De acordo com a circular de tendências, o CBN ordenou que as instituições financeiras do país identificassem indivíduos ou entidades que transacionam com essas bolsas e implementassem uma instrução Post No Debit (PND) de seis meses em suas contas.
Segundo o banco, as plataformas mencionadas não estão licenciadas para operar na Nigéria e estão atualmente sob investigação. Acrescentou que os incumpridores desta directiva seriam confrontados com severas sanções regulamentares.
O banco também alertou que qualquer trader “comprando e vendendo USDT ilegalmente” seria preso.
O CBN lembrou ainda às entidades financeiras regulamentadas no país que elas estavam proibidas de negociar criptomoedas ou de facilitar pagamentos para exchanges de criptomoedas.
Olumide Adesina, jornalista de negócios, explicou que a posição oficial do CBN foi que apenas as entidades reguladas pelo Comissão de Valores Mobiliários da Nigéria (SEC) no mercado de criptografia poderia lidar com bancos.
Mais de 300 contas P2P congeladas
Numa recente conferência de imprensa, Ola Olukayode, presidente da Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFFC), observou que as transações em plataformas P2P como a KuCoin estavam a exacerbar os desafios cambiais do país.
Ele disse que a agência anti-corrupção congelou cerca de 300 contas suspeitas de negociação ilegal em plataformas P2P. Notavelmente, mais de US$ 15 bilhões passaram por uma dessas plataformas no ano passado.
Este desenvolvimento ocorre no momento em que o governo nigeriano adota uma postura rigorosa em relação à criptografia para estabilizar o mercado de câmbio estrangeiro. Inicialmente, as autoridades atribuíram o fraco valor da naira nigeriana face ao dólar americano às ações dos comerciantes de divisas. atividades especulativas na troca de criptografia Binance.
A bolsa negou estas acusações, mas ainda enfrenta julgamento, juntamente com dois dos seus executivos, por evasão fiscal e lavagem de dinheiro.
A Binance disse que está cooperando com as autoridades e pediu a libertação de seus funcionários detidos.
Atualização de 24 de abril: Atualizado para incluir informações do Banco Central da Nigéria.
