Empresa de segurança Blockchain Elliptic revelado que cerca de US$ 4 bilhões foram lavados por meio de exchanges descentralizadas, pontes de cadeia cruzada e trocas de moedas desde 2020.
De acordo com o relatório, o uso ilegal de DEXs geralmente vem na forma de troca de moedas. Isso pode ser trocar tokens para evitar o congelamento de ativos, trocar por ETHou trocando tokens para ligá-los a outra rede.
A Elliptic afirmou que cerca de US$ 3,3 bilhões foram lavados por meio dessas trocas. Um terço desses casos foi trocar um token por outro usando DEX. A empresa continuou que o quarto trimestre de 2021 foi o de maior atividade, com US$ 374,3 milhões trocados.

O relatório revelou que 1inch, Curve.fi e Uniswap foram responsáveis por mais de 75% de todas as trocas de criptomoedas ilícitas, enquanto Paraswap e CoW Protocol foram responsáveis por cerca de 14% desses atos.
Enquanto isso, o relatório observou que a troca de tokens por mixagem era muito comum antes do sanção do Tornado Cash. Como o contrato ETH do misturador teve o maior volume, muitos usaram DEXs para trocar ativos roubados por ETH.
No entanto, o relatório esclareceu que o uso de DEX por criminosos não representa totalmente para que essas trocas são usadas. Mesmo com o crescimento, a maioria dos casos de uso ainda é para fins legítimos.
“Embora a quantidade de fundos roubados processados por DEXs – US$ 1,2 bilhão – seja substancial, esse número corresponde apenas ao volume médio diário de negociação atual do Uniswap. Os principais usos das DEXs são extremamente legítimos e servem a um propósito crucial no ecossistema de criptomoedas cada vez mais conectado de hoje. DEXs estão, portanto, aqui para ficar”
No entanto, o relatório observou a necessidade de gerenciar os riscos de exploração criminosa, especialmente diante de sanções. Basta uma transação de uma entidade sancionada para que uma DEX esteja em uma possível violação.
Obter um Borda no mercado de criptomoedas 👇
Torne-se membro do CryptoSlate Edge e acesse nossa comunidade Discord exclusiva, mais conteúdo e análises exclusivas.
Análise em cadeia
Instantâneos de preços
Mais contexto