- O CBA da Austrália recusará ou reterá temporariamente certos pagamentos para exchanges de criptomoedas.
- O banco citou golpes de criptografia como a razão por trás de sua ação.
O Commonwealth Bank da Austrália (CBA) anunciado que recusará ou reterá temporariamente certos pagamentos para trocas de criptomoedas. O banco citou o risco de golpistas por sua ação.
A CBA disse em 8 de junho que recusaria ou suspenderia esses pagamentos por 24 horas. O banco não especificou quais trocas ou tipos de pagamento seriam afetados pela nova diretiva.
O banco também disse que um limite mensal de $ 10.000 AUD ($ 6.650) para clientes que enviam pagamentos para trocas de criptomoedas para comprar criptomoedas seria implementado “nos próximos meses”.
Golpistas de todo o mundo estão aproveitando o aumento do interesse em criptomoedas, de acordo com James Roberts, gerente geral dos serviços de gerenciamento de fraudes da CBA.
Esses golpes são frequentemente disfarçados como oportunidades legítimas de investimento, desviando fundos do usuário para trocas de criptomoedas. A decisão do banco de impor limites visa proteger seus clientes de serem vítimas dessas operações fraudulentas.
O banco também disse que o pedido estaria “sujeito a revisão contínua” e que continuaria monitorando o impacto de seu pedido. O banco busca limitar os riscos relacionados às transações criptográficas e manter a segurança dos ativos de seus clientes implementando esses procedimentos.
No mês passado, outro grande banco australiano, o Westpac, barrado seus usuários façam transações com a exchange cripto Binance.
No início desta semana, duas grandes bolsas globais, Binance e Coinbaseforam acusados de processos pelo regulador de valores mobiliários americano, Securities and Exchange Commission (SEC).
Australianos perderam milhões com fraudes criptográficas em 2022
A Comissão Australiana de Concorrência e Consumidores (ACCC), órgão regulador nacional da concorrência, publicou um relatório em abril, que revelou como quase 4.000 australianos supostamente perderam seus fundos para golpistas em 2022 enquanto usavam Bitcoin e outras criptomoedas como método de pagamento.
Esses golpes criptográficos resultaram em criminosos fraudulentos obtendo até US$ 148,4 milhões (AUD 221,3 milhões) em 2022.
Os australianos perderam fundos no valor de $ 56,3 milhões (AUD 84 milhões) em 2021 e $ 20,5 milhões (AUD 26,5 milhões) em 2020, devido a golpes de criptografia.
